PDF《吉林利源精制股份有限公司独立董事》

1 吉林利源精制股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见 我们作为吉林利源精制股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,依据 中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《深圳证券交易所 股票上市规则》 的规定, 本着实事求是、 认真负责的态度并基于自身的独立判断, 对相关事项发表独立意见如下:

一、聘任高级管理人员

1、 经提名委员会审议, 董事会提名许冬先生担任公司副总经理兼财务总监;

2、 副总经理兼财务总监候选人的提名及聘任程序、 任职资格符合 《公司法》 、 《公司章程》及相关法律、法规的有关规定,本次提名是在充分了解被提名人的 教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人 本人书面同意.

3、经审查副总经理兼财务总监候选人的履历及提交的文件资料,我们认为 许冬先生能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》 、 《公司章程》中规 定的不得担任公司高级管理人员的情况, 也未受到中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所的惩戒,具备担任所聘岗位职责的能力. 基于以上审查结果,我们同意公司副总经理兼财务总监的提名,同意董事会 关于副总经理兼财务总监的聘任决定.

二、增补董事

1、经提名委员会审议,董事会提名许冬先生为公司第四届董事会非独立董 事候选人;

2、董事会董事候选人的提名及聘任程序、任职资格符合《公司法》 、 《公司 章程》及相关法律、法规的有关规定,本次提名是在充分了解被提名人的教育背 景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人书 面同意;

3、经审阅上述人员的履历及提交的文件资料,我们认为许冬先生符合担任 上市公司董事任职资格的规定,能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司 法》 、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况,也未受到中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,具备担任所聘岗位职责的能力. 基于以上审查结果,我们同意公司董事会非独立董事的提名,并同意将相关 议案提交股东大会审议.

2 独立董事(签名) : 谭超刘鹏飞朱广峰2019 年6月13 日