PDF《吉林省中辰园林股份有限公司 董事换届公告》

公告编号:2019-026 证券代码:838060 证券简称:中辰园林 主办券商:西南证券 吉林省中辰园林股份有限公司 董事换届公告

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第三 十一次会议于

2019 年6月14 日审议并通过: 提名赵树海为公司董事,任职期限

3 年,自2019 年第二次临时 股东大会决议之日起生效.

提名赵剑为公司董事,任职期限

3 年,自2019 年第二次临时股 东大会决议之日起生效. 提名贾云颖为公司董事,任职期限

3 年,自2019 年第二次临时 股东大会决议之日起生效. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-026 提名冷梅为公司董事,任职期限

3 年,自2019 年第二次临时股 东大会决议之日起生效. 提名马忠富为公司董事,任职期限

3 年,自2019 年第二次临时 股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人.会议由董事长赵树海主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 董事赵树海持有公司股份 26,991,000 股, 占公司股本的 66.08%. 不是失信联合惩戒对象. 董事赵剑持有公司股份 180,000 股,占公司股本的 0.44%.不是 失信联合惩戒对象. 董事贾云颖持有公司股份 1,800,000 股,占公司股本的 4.41%. 不是失信联合惩戒对象. 董事冷梅持有公司股份 720,000 股,占公司股本的 1.76%.不是 失信联合惩戒对象. 董事马忠富持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信 联合惩戒对象.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 上述董事的换届选举符合 《公司法》 及 《公司章程》 的有关规定, 公告编号:2019-026 是公司治理的合理要求, 未导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数,未对公司日常生产经营活动产生不利影响.

三、备查文件 《吉林省中辰园林股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》 吉林省中辰园林股份有限公司 董事会

2019 年6月14 日