PDF《陕西红星美羚乳业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会...》

公告编号:2018-018 证券代码:833215 证券简称:红星美羚 主办券商:西部证券 陕西红星美羚乳业股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任.

一、会议召开情况: 陕西红星美羚乳业股份有限公司(以下简称"公司")2018年第 一次职工代表大会于2018年03月14日以现场表决的方式召开, 会议通 知于2018年03月5日以书面形式、邮件等方式发出,本次会议由监事 会主席张帆先生主持,应出席职工代表32人,实际出席职工代表32 人,符合召开职工代表大会的法定人数.会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《陕西红星美羚乳业股份有限公司章程》的规定,会 议召开合法、有效.

二、会议表决情况: 经与会代表充分讨论,通过以下议案:

(一)审议通过《选举吴成仁、郭海燕为公司第二届监事会职工 代表监事》

1、 议案内容: 鉴于公司第一届监事会任期届满, 根据 《公司法》 和 《公司章程》 等相关规定,为保证公司监事会工作正常运行,公司将进行第二届监 事会换届选举,新选举的第二届监事会监事任期三年,于公司2018 公告编号:2018-018 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算.在选出新任监事前,第 一届监事会全体成员将继续履行职责. 选举吴成仁、郭海燕为公司第二届监事会职工代表监事,以上两 位监事均为连任监事,截至本公告之日,以上人员不属于失信联合惩 戒对象.

2、表决结果:同意32票,反对0票,弃权0票.

三、备查文件: 《陕西红星美羚乳业股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会 会议决议》 特此公告. 陕西红星美羚乳业股份有限公司 监事会

2018 年03 月15 日