PDF《责人任免公告》

公告编号:2018-006 证券代码:872986 证券简称:东方世纪 主办券商:开源证券 河南东方世纪交通科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务负 责人任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第三次会议于

2018 年9月12 日审议并通过: 因李富来辞去公司董事、董事会秘书、财务负责人的职务,公司提名李玲霞女士为 公司董事,任职期限至本届董事会届满为止,自2018 年第一次临时股东大会决议之日 起生效.同时提名李玲霞女士为公司董事会秘书、财务负责人,自第一届董事会第三次 会议决议通过之日起生效. 免去李富来先生的董事职务,自2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效.免 去李富来先生董事会秘书、 财务负责人职务,自第一届董事会第三次会议决议通过之日 起生效. 本次会议召开

10 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由董事长张伟锋主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:√是否

(二)被任免董监高人员情况 被任命董事李玲霞持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象. 被免职董事李富来持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 公告编号:2018-006 李富来先生因个人原因辞去董事、财务负责人、董事会秘书的职务.

(四)新任董监高人员履历 李玲霞女士,中国国籍,无境外永久居留权,1988 年7月出生,本科学历.2010 年10 月至

2014 年4月,在瑞华会计师事务所工作,任审计助理、项目经理;

2014 年4月至

2017 年8月, 在国都证券股份有限公司工作, 任中小投资银行总部项目经理;

2017 年12 月至

2018 年4月,在郑州精益达汽车零部件有限公司担任财务主管;

2018 年5月至今,在河南东方世纪交通科技股份有限公司工作,任财务部长.截至目前,李玲霞 女士未持有公司股份,李玲霞女士未曾受到过中国证监会行政处罚,不属于失信联合惩 戒对象.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 此次董事人员变动未导致公司董事会人数低于法定最低人数. 新任命董事李玲霞有 相关资本市场运作经验,有利于完善公司治理结构.

三、备查文件 《河南东方世纪交通科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》 河南东方世纪交通科技股份有限公司 董事会

2018 年10 月16 日