PDF《冰洋科技》

公告编号:2019-016

1 2018 年度报告 冰洋科技 NEEQ :

830785 大连冰洋科技股份有限公司 Dalian Bingyang Science and Technology Co.

,Ltd. 公告编号:2019-016

2 公司年度大事记

2017 年4月15 日,在大连长兴岛经济区管委 会兰良的支持下, 兰良生主任带队长兴岛招商 局、城建局、规划局、综合执法、街道办事处 等各大主管部门莅临冰洋,召开现场办公会, 指导冰洋新工厂扩建工作,

2017 年4月15 日新厂房开始动工,新建万级净化 GMP 车间, 已经正式投入使用, 新建纳米肽现代化 生产线两条,设备全部为德国、日本,实现 日生产纳米级活性肽

8 万瓶.

2018 年,冰洋自主品品牌,妙鱼牌烤鱼片 系列产品,正式投放中国市场,2018 年妙 渔牌烤鱼片系列产品, 经过了与市场及消费 者的磨合, 公司积极在产品研发上, 在市场 上销售上,投入了大量的人力、物力.根据 前期市场及消费者的宝贵的反馈, 冰洋将调 整产品各项指标,将在

2019 年释放产值.

2018 年公司拥有发明专利

1 项,实用新型 专利

16 项,

2018 年6月申请高新技术企业,

2018 年11 月11 月6日,获得高新技术企 业证书,证书编号:GR201821200322.2018 年12 月纳米级活性肽正式生产.完成了传 统食品加工行业向高科技技术企业的转型, 纳米级活性肽将在

2019 年释放产值.纳米 级活性肽填补了国际、 国内食品及化妆品行 业的空白.

2018 年公司鱿鱼丝车间,扩大产能,是原 有产能的

4 倍, 新增生产线已经正式开始运 行,在2019 年将实现日产鱿鱼丝

6 吨. 公告编号:2019-016

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

27 第十一节 财务报告.31 公告编号:2019-016

4 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、冰洋科技 指 大连冰洋科技股份有限公司 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 本公司董事、监事、高级管理人员的统称 业务规则 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《大连冰洋科技股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师事务所 指 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日 公告编号:2019-016

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人孙仕兵、主管会计工作负责人王平及会计机构负责人(会计主管人员)孙仕兵保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议. 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 √是否是否存在豁免披露事项 是 √否

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事周传文和金井文龙因出差,身在外地,无法参加会议,也未委托其他人员代为履行董事职责. 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

一、公司的生产基地面临拆迁的风险 公司生产基地位于大连长兴岛经济区.2010 年4月,经国务院 批准,大连长兴岛临港工业区升级为国家级经济技术开发区. 为提高园区内土地的利用率,近年来大连长兴岛经济区管委会 对园区内土地进行了综合规划,2014 年5月管委会开始对公司 工厂所处地块启动拆迁工作,公司工厂的拆迁可能对公司经营 造成不确定性.2017 年3月,管委会兰良生主任带队长兴岛招 商局、城建局、规划局、综合执法、街道办事处等各大主管部 门莅临冰洋,召开现场办公会,为扶持科技型中小企业的发展, 同意冰洋工厂原地扩建工作.公司生产基地所处位置在

2021 年 以前三年内不做动迁计划,不会面临拆迁的风险.2021 年以后 根据地区经济发展重新规划,公司生产基地仍面临拆迁风险.

二、实际控制人控制不当的风险 公司第一大股东孙仕兵先生是公司的董事长兼总经理,截至

2018 年12 月31 日直接持有公司 40.775%的股份;

此外,周传 瑜女士直接持有公司 23.2775%的股份,周传瑜女士与孙仕兵先 生为夫妻关系.因此,公司的实际控制人孙仕兵、周传瑜夫妇合 计持有公司 64.0525%的股份,处于绝对控股地位.若孙仕兵、 公告编号:2019-016

6 周传瑜夫妇利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东 带来风险.

三、 发生食品安全事件所致的经营风险 食品安全是目前全社会关注的重点问题,也是食品生产、销售 企业平稳经营的基础.食品企业一旦发生食品安全事件,不仅 面临食品安全监管部门的重罚,同时面临商誉的重大损失,销 售收入将急剧下降.食品安全监控工作具有繁琐、量大、期长 的特点,一旦发生某一环节的工作失误,发生食品安全事件, 公司将面临商誉损失、市场份额减少等重大经营风险.

四、 核心技术人员流失风险、 技术失密 风险 公司所处行业对技术人员要求较高,报告期内,公司高科技项 目纳米级活性肽已经正式投入生产,公司已经具有较高素质的 技术人员队伍,为公司的长远发展奠定了良好基础.虽然截至 目前,公司未发生过该风险核心技术人员流失的情况,但是, 随着行业竞争的日趋激烈,行业内竞争对手对核心技术人才的 争夺也将加剧.一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人 员泄露公司技术机密,将可能削弱公司的竞争优势,给公司的 生产经营和发展造成不利影响.

五、重要客户依赖风险 公司在

2012 年至

2018 年度的第一大客户均为合食贸易(新加坡) 有限公司,报告期内,第一大客户销售额占主营业务收入的比 例为 78.46%.公司对第一大客户的依赖程度较高,存在对重要 客户依赖的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 是 原披露的 发生自然灾害事件所致的经营风险 已解除.原料供应商顺城实业,为了应对自然灾害给公司经 营业务带来的影响,拓展了捕捞区域,捕捞区域延伸至阿根廷海域,能够保证本公司的原材料供应不受智利 沿岸发生自然灾害影响,因此,发生自然灾害事件所致的经营风险已经解除. 公告编号:2019-016

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 大连冰洋科技股份有限公司 英文名称及缩写 (Dalian Bingyang Science and Technology Co.,Ltd.) 证券简称 冰洋科技 证券代码

830785 法定代表人 孙仕兵 办公地址 大连长兴岛经济区广福路

611 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王平 职务 董事会秘书、财务总监 电话 0411-85766626 传真 0411-85285555 电子邮箱 wp@dlbingyang.com 公司网址 www.dlbingyang.com 联系地址及邮政编码 辽宁省大连市长兴岛经济区广福路

611 号116317 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 大连长兴岛经济区广........