PDF《山西安泰集团股份有限公司》

1 山西安泰集团股份有限公司

600408 2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

2

二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要:3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.7

六、公司治理结构.10

七、股东大会情况简介.11

八、董事会报告.12

九、监事会报告.20

十、重要事项.21 十

二、备查文件目录.25

2

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 李猛 因参加全国政协会议未能出席本次董事会, 委托董事武辉代为出席

(三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人李安民、主管会计工作负责人杨锦龙及会计机构负责人(会计主管人员) 任昱柄声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 山西安泰集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写 安泰集团 公司法定英文名称 SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD 公司法定代表人 李安民 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 郭全虎 董事会秘书联系地址 山西省介休市安泰工业区 董事会秘书电话 0354-7531034 董事会秘书传真 0354-7536786 董事会秘书电子信箱 zqbat@263.net 公司注册地址 山西省介休市义安镇 公司办公地址 山西省介休市义安镇 公司办公地址邮政编码

032002 公司国际互联网网址 http://www.antaigroup.com 公司电子信箱 zqbat@263.net 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 安泰集团

600408 其他有关资料 公司首次注册日期

1993 年7月29 日 公司首次注册地点 山西省工商行政管理局 公司变更注册日期

2008 年7月29 日 公司变更注册地点 山西省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

140000100024898 税务登记号码

142402113036931 组织机构代码 11303693-1

3 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路

61 号4楼

1、

2、3 室

三、会计数据和业务数据摘要:

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 88,717,220.08 利润总额 10,304,376.72 归属于上市公司股东的净利润 12,115,550.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,834,567.61 经营活动产生的现金流量净额 62,698,664.21

(二) 非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -59,011,722.80 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,728,191.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 69,069,767.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,023,471.43 所得税影响额 -481,781.83 合计 -3,719,017.14