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1 证券代码:600444 证券简称:国机通用 公告编号:2019-008 国机通用机械科技股份有限公司 关于预计2018年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 该事项需要提交公司股东大会审议. ? 日常关联交易对上市公司的影响:交易遵循了公开、公平、公正的原则, 保障了公司正常的生产经营,对公司持续经营不会产生不利影响.

一、日常关联交易增加基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 国机通用机械科技股份有限公司(以下简称 公司 )于2019年4月7 日 召开了第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于预计2019年度日常关联 交易的议案》 ,董事会在审议关联方表决时进行逐项表决,公司与关联方合肥院 及其控股子公司、中机五建所涉及的关联交易表决时公司关联董事陈学东先生、 许强先生、陈晓红女士、窦万波先生回避表决;

公司与关联方山东京博所涉及的 关联交易表决时公司关联董事刘志祥先生回避表决, 其他非关联董事一致表决通 过. 公司独立董事对本关联交易事项事前进行了认真调查和审核,认为关联交易 经管理层充分论证和谨慎决策,交易内容合法有效、公允合理,不损害公司的利 益, 不影响公司的独立性, 对公司及全体股东是平等的, 没有损害非关联股东的 利益,符合公开、公正和公平的原则,符合公司及全体股东的最大利益,独立董 事发表了同意意见,本议案需提交公司股东大会审议.

(二)2018 年日常关联交易的预计和执行情况 表一:2018 年日常关联交易的预计和执行情况 (单位:万元) 关联交易 关联交易内容 关联人

2018 年实际 发生金额

2018 年预计 说明 向关联人销售 商品及劳务 机电系统集成及 设备、 非标流体机 械设备、 展陈系统 及产品、技术开 发、技术咨询 合肥通用机械研 究院有限公司 15,733.37 19,300.00 据实结算

2 向关联人销售 商品及劳务 技术服务、 工程承 包、设备成套 合肥通用机电产 品检测院有限公 司74.21

600 据实结算 向关联人销售 商品及劳务 销售管材 山东京博控股股 份有限公司 499.14

500 指京博集团成 员公司共用额 度 向关联人销售 商品及劳务 销售管材 安徽省机械工业 设计院有限公司 100.33

200 据实结算 向关联人销售 商品及劳务 技术服务、 工程承 包、设备成套 合肥通用机械研 究院特种设备检 验站有限公司 75.07

80 据实结算 向关联人销售 商品及劳务 技术服务、 工程承 包、设备成套 中设石化机械有 限公司 284.26

500 据实结算 向关联人销售 商品及劳务 技术咨询 合肥通用制冷设 备有限公司 5.66 据实结算 向关联人租赁 及代收水电费、 工程设计 办公房出租及代 收水电费 安徽省机械工业 设计院有限公司 27.65

30 据实结算 自关联人购买 商品及劳务 代购塑料管材原 材料、 非标流体机 械设备及配件、 技 术开发、 技术咨询 合肥通用机械研 究院有限公司 17.71

50 据实结算 自关联人购买 商品及劳务 试验费 合肥通用机电产 品检测院有限公 司6.58

30 据实结算 自关联人购买 商品及劳务 试验费 合肥通用机械研 究院特种设备检 验站有限公司 1.06

50 据实结算 自关联人购买 商品及劳务 技术服务 合肥通安工程机 械设备监理有限 公司

0 50 据实结算

3 自关联人购买 商品及劳务 设计费、 总承包管 理等相关服务 安徽省机械工业 设计院有限公司 80.71

600 据实结算 自关联人租赁 及水电费用 场地租赁及转供 水电服务 合肥通用特种材 料设备有限公司 453.92

950 据实结算 接受工程设计、 施工、劳务服务 新区搬迁相关服 务 中国机械工业第 五建设有限公司 170.32

300 据实结算 自关联人购买 商品及劳务 检测费 合肥通用无损检测 技术有限责任公司 5.67 据实结算 自关联人租赁 设备租赁 合肥通用机械研究 院有限公司 15.18 据实结算 其他关联交易 存款利息 国机财务有限责任 公司 166.58 据实结算 其他关联交易 委托贷款手续费 国机财务有限责任 公司 8.8 据实结算 合计17726.22

23240 --

(三)预计

2019 年日常关联交易基本情况 根据 《上海证券交易所股票上市规则》 的要求, 结合公司2018年的经营情况, 根据公司的实际需要, 预计2019年公司日常关联交易发生额(包括关联销售收入 实际实现额和关联采购实际执行额)2.31亿元. 表二:2019 年度日常关联交易销售、采购额计划 (单位:万元) 关联交易 关联交易 内容 关联人

2018 年实际 发生金额

2019 年预计 说明 向关联人销售商品及劳务 机电系统 集成及设 备、非标流 体机械设 备、展陈系 统及产品、 技术开发、 技术咨询 合肥通用机 械研究院有 限公司 15,733.37 19,300.00 向关联人销售商品及劳务 技术服务、 工程承包、 设备成套 合肥通用机 电产品检测 院有限公司 74.21

600 向关联人销售商品及劳务 销售管材 山东京博控 股股份有限 公司 499.14

1000 指京博集团 成员公司共 用额度

4 向关联人销售商品及劳务 销售管材 安徽省机械 工业设计院 有限公司 100.33

100 管材新区建 设 向关联人销售商品及劳务 技术服务、 工程承包、 设备成套 合肥通用机 械研究院特 种设备检验 站有限公司 75.07

120 向关联人租赁及代收水电 费、工程设计 办公房出 租及代收 水电费 安徽省机械 工业设计院 有限公司 27.65

40 环境公司天 湖路办公楼 租赁 自关联人购买商品及劳务 非标流体 机械设备 及配件、技 术开发、技 术咨询、代 购原材料 合肥通用机 械研究院有 限公司 17.71

50 自关联人购买商品及劳务 试验费 合肥通用机 电产品检测 院有限公司 6.58

30 自关联人购买商品及劳务 试验费 合肥通用机 械研究院特 种设备检验 站有限公司 1.06

50 自关联人购买商品及劳务 技术服务 合肥通安工 程机械设备 监理有限公 司050 自关联人购买商品及劳务 设计费、总 承包管理 等相关服 务 安徽省机械 工业设计院 有限公司 80.71

150 管材新区建 设 自关联人租赁及水电费用 场地租赁 及转供水 电服务 合肥通用特 种材料设备 有限公司 453.92

1100 管材租金及 水电费 接受工程设计、施工、劳务 服务 新区搬迁 相关服务 中国机械工 业第五建设 有限公司 170.32

300 管材新区建 设 自关联人购买商品及劳务 检测费 合肥通用无损 检测技术有限 责任公司 5.67

20 5 自关联人租赁 设备租赁 合肥通用机械 研究院有限公 司15.18

30 自关联人租赁及水电费用 场地租赁 及转供水 电服务 合肥通用机械 研究院有限公 司140 预估环境公 司在

2019 年 下半年可能 发生的房屋 租赁费用 其他关联交易 存款利息 国机财务有限 责任公司 166.58 据实结算 合计17,260.92 23,080.00 --

二、关联方介绍和关联关系

1、合肥通用机械研究院有限公司(简称 合肥院 ) ,法定代表人:陈学东;

注册资本:39000 万元人民币;

经营范围:石油化工及通用设备、机电设备及备 件的设计开发、制造、工程承包、产品性能检测、咨询、服务、培训;

计算机软 硬件开发、销售;

科技资料出版发行、机电产品、仪器仪表、金属材料、非金属 材料的销售、加工;

本院及直属企业经营的产品及原材料的进出口贸易、民用改 装车的生产、销售、承包境外机电行业工程和境内国际招标工程,上述境外工程 所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(在许可证 有效期内经营;

)房屋、设备租赁.注册地:合肥市长江西路

888 号;

截至

2018 年12 月31 日,合肥院(本部)总资产:158475 万元,净资产:96852 万元, 主营收入:36006 万元,净利润:4231 万元. 关联关系:合肥通用机械研究院持有本公司 36.82%股权,为公司控股股东. 符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第

(一)款规定情形,是公 司关联法人.

2、合肥通用机电产品检测院有限公司(简称 检测院 ) ,法定代表人:陈 学东;

注册资本:7,000.00 万元;

企业类型:有限责任公司;

经营范围:通用 机电产品的检验、测试、鉴定、认证、体系审核与咨询、标准化、技术服务;

仪 器仪表标定,检测新技术开发,试验装置研制和认可. (以上凡涉及许可证的凭 许可证经营) .截至

2018 年12 月31 日,总资产:30082 万元,净资产:26842 万元,主营收入:18692 万元,净利润:9527 万元. 关联关系:合肥通用机电产品检测院有限公司为公司控股股东全资子公司. 符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第

(二)款规定情形,是公

6 司关联法人.

3、合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司(简称 特检站 ) ,法定 代表人:范志超;

注册资本:6000.00 万元;

经营范围:锅炉、压力容器(含气 瓶) 、压力管道等特种设备及机械装备的检验、检测、失效分析与安全评定及相 关技术的研究、开发、咨询及服务;

石化、燃气、冶金、电力的工业装置的工程 风险评价与控制的相关技术的研究、开发、咨询与服务;

特种设备检验、检测、 试验仪器、仪表及设备的研究、开发、试制、销售与修理. (以上经营范围除专 项许可)截至

2018 年12 月31 日,总资产:27575 万元,净资产:24820 万元,主营收入:11927 万元,净利润:6119 万元. 关联关系: 合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司为公司控股股东全 资子公司.符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第

(二)款规定 情形,是公司关联法人.

4、安徽省机械工业设计院有限公司(简称 机械设计院 ) ,法定代表人: 周昌农;

注册资本:1,428.00 万元;

企业类型:有限责任公司;

经营范围:建 筑工程、机械工程、轻型钢结构工程、人防工程、石油化工工程设计,工程咨询、 监理、勘察、建设工程总承包等.截至

2018 年12 月31 日,总资产:1882 万元,净资产:1659 万元,主营收入:987 万元,净利润:31 万元. 关联关系: 安徽省机械工业设计院有限公司为公司控股股东全资子公司.符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第

(二)款规定情形,是公司 关联法人.

5、山东京博控股股份有限公司(简称 山东京博 ) ,法定代表人:马韵升;

注册资本:87,000.00 万元;

注册地址:博兴县经济开发区;

企业类型:股份有 限公司;

经营范围:发电、供热(有效期限以许可证为准) ;

电力销售;

煤炭批 发经营;

本企业内部资本运营和资产管理;

机电安装、房屋建筑、钢结构、化工 石油设备管道的制作和安装工程;

城镇工业供水、水处理技术咨询服务;

建筑材 料、大豆、大米、皮棉、棉籽、短绒、办公用品、日用百货、木材、印刷品、通 讯器材、电脑及耗材、化工原料(不含化学危险品、化工助剂) 、有色金属、浆板、文化用纸、高分子材料、压延涂镀精密金属薄板、沥青、燃料油(不含危险 品)销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) .截至

2018 年12 月31 日,总资产 459,771.60 万元,净资产 286,630.71 万元,主7营收入 110,538.29 万元,净利润 20,222.62 万元. 关联关系: 山东京博控股股份有限公司董事刘志祥先生为公司董事. 符合 《上 海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第

(三)款规定情形,是公司关联法 人.

6、 合肥通用特种材料设备有限公司 (简称特材公司) , 法定代表人: 窦万波;

注册资本:10000 万元人民币;

经营范围:各种以不锈钢、钛及钛合金、镍及镍 合金、锆、钽等有色金属为主的石油化工设备、压力容器的研究、设计与制造;

多行业的机电设备成套及设备设计、制造、安装、调试;

机械工程设计、技术开 发、 技术服务. 注册地: 安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路

616 号;

截至

2018 年12 月31 日,总资产:12920 万元,净资产:6999 万元,主营收入:3508 万元,净利润:1004 万元. 关联关系:特材公司为公司控股股东控股子公司.符合《上海证券交易所股 票上市规则》第10.1.3 条第

(二)款规定情形,是公司关联法人.

7、 合肥通用无损检测技术有限责任公司 (以下简称无损公司) , 法定代表人: 杨景,注册资本为 660.00 万元,经营范围主要包括:石化、化工、冶金、油气 储运设备的通用机械设备及压力容器管道、钢结构的无损检测与维修、防护;

检 测设备的研制、开发与销售;

游戏机、缆车特种设备的检测;

检测新技术的开发 与应用;

技术咨询. (以上凡涉及许可证凭证经营) .注册地址及企业住所:安徽 省合肥市长江西路

888 号.截至

2018 年12 月31 日,总资产:2003 万元, 净资产:1006 万元,主营收入:1298 万元,净利润:269 万元. 关联关系:无损公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第

(二)款规定情形,是公司关联法人.

8、中国机械工业第五建设有限公司(以下简称中机五建) ,法定代表人:倪 申举,注册资本为 6600.00 万元,经营范围主要包括:压力........