PDF《山东三土能源股份有限公司对外投资的公告》

公告编号:2018-016 证券代码:838067 证券简称:三土能源 主办券商:德邦证券 山东三土能源股份有限公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟于与郭相杰、 宋涛共同出资设立参股公司青岛三土能源科技有限公 司,注册地青岛,注册资本 1,000.00 万元,其中本公司出资 340.00 万元,占注 册资本 34%,郭相杰出资 510.00 万元,占注册资本 51%,宋涛出资 150.00 万元, 占注册资本 15%.

(二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定:"公众公司及其控股 或者控制的公司购买、 出售资产, 达到下列标准之一的, 构成重大资产重组:

(一) 购买、 出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表 期末资产总额得比例达到 50%以上;

(二)购买、出售得资产净额占公众公司最 近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上, 且购买、 出售得资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报 表期末资产总额的比例达到 30%以上". 公司最近一个会计年度经审计的财务报表期末资产总额为 7,278.78 万元, 净 资产为 2,541.96 万元,公司本次对外投资金额为 340.00 万元,分别占公司最近 一个会计年度经审计的财务报表总资产的 4.67%、净资产的 13.38%.本次对外 投资未达到 《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的关于重大资产重组 标准的规定,故本次交易不构成重大资产重组. 公告编号:2018-016

(三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易

(四)审议和表决情况 本公司于

2018 年8月22 日召开第一届董事会第十三次会议审议 《关于公司 对外投资的议案》 . 表决结果:同意数为

5 票;

反对数为

0 票;

弃权数为

0 票. 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(五)交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资除需经当地工商行政管理部门办理注册登记手续外, 不需要履 行其他审批程序.

(六)本次对外投资不涉及进入新的领域.

二、投资协议其他主体的基本情况 1. 自然人 姓名:郭相杰 住所:山东省青岛市市北区诸城路

20 号甲 2. 自然人 姓名:宋涛 住所:山东省青岛市李沧区石家村

3 号楼

3 单元

302 户

三、投资标的基本情况

(一)设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式 本次对外投资的出资方式为:现金 本次对外投资的出资说明. 公司以自有资金出资参股. 公告编号:2018-016

2、投资标的基本情况(最终以工商登记为准) 名称:青岛三土能源科技有限公司 注册地:山东省青岛市平度市 经营范围:新能源技术,节能环保材料技术开发、技术咨询、技术转让、技术推 广及服务;

研发(不含生产) 、销售;

太阳能光伏发电板,太阳能光伏组件,中 央空调,风机盘管,常压锅炉,五金,电机设备及配件,物联网终端设备,家居 用品, 自动化设备, 净水设备, 空气净化设备, 节能设备, 节电设备, 环保设备, 照明设备,消防器材,高低压配电箱柜,外墙保温材料;