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张家港保税科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会上网材料 会议召开时间:2016 年2月18 日 张家港保税科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会议程 主持人:公司董事长唐勇先生 时间:2016 年2月18 日地点:张家港保税区石化交易大厦

2718 会议室 主要议程:

一、主持人宣布会议开始,审议通过本议程;

二、主持人介绍现场参会股东人数及代表有表决权股份数额;

三、宣读并审议以下议案:

1、 《关于调整

2015 年度员工持股计划参与人员的议案》

2、 《关于公司

2015 年度员工持股计划(认购非公开发行股票方式) (草案) 及其摘要(修订稿)的议案》

3、 《关于非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

4、 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的 议案》

5、 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

6、 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

7、 《关于公司、 张家港保税区外商服务投资有限公司与张家港保税区长江时 代投资发展有限公司签署关于资产收购的三方协议的议案》

8、 《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》

9、 《关于保税科技子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案》

10、 《关于提请审议外服公司戴铂工程贷款的议案》

11、 《关于提请审议的议案》

四、股东议事、发言,董事、监事、高级管理人员回答股东提出的问题;

五、提名并选举唱票、监票人员(律师参与);

六、现场会议书面表决;

七、休会,等待网络投票结果;

八、统计表决结果,向大会报告;

九、宣布大会表决结果;

十、宣读股东大会决议,到会股东通过股东大会决议;

十

一、律师发表见证意见;

十

二、宣布会议结束.

张家港保税科技股份有限公司 董事会2016 年2月18 日 议案一: 关于调整

2015 年度员工持股计划参与人员的议案 各位股东: 公司已于2015年11月17日召开2015年第五次临时股东大会审议通过了 《关 于公司

2015 年度员工持股计划(草案)的议案》等议案.公司根据监管部门相 关要求对

2015 年度员工持股计划的参与人员进行了调整,董事蓝建秋、监事钱 伟锋自愿放弃参与本次员工持股计划,调整后的情况如下: 参与本次员工持股计划的董事、监事及高级管理人员变更为公司董事唐勇、 高福兴(兼任副总经理) 、邓永清(兼任董事会秘书) 、监事褚月锋、徐惠和高级 管理人员朱建华、王奔、黄雄、张惠忠、陈惠. 公司独立董事对该议案进行了事前认可并出具了独立意见. 本议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过, 现提交公司股东大会审 议. 以上议案,关联股东唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清、朱建华、王奔、黄雄、 张惠忠、陈惠、褚月锋及徐惠应回避表决. 以上议案,请各位股东审议. 张家港保税科技股份有限公司 董事会

2016 年2月18 日 议案二: 关于公司

2015 年度员工持股计划(认购非公开发行股票方 式) (草案)及其摘要(修订稿)的议案 各位股东: 鉴于公司对

2015 年度员工持股计划的参与人员进行了调整,公司依据相关 法律法规拟对《张家港保税科技股份有限公司