PDF《张家港威孚热能股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会...》

公告编号:2019-008 证券代码:831561 证券简称:威孚热能 主办券商:东吴证券 张家港威孚热能股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月20 日上午 9:00 至11:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-008 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月16 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的北京市盈科 (苏州) 律师事务所苏小兵、 郭玉叶律 师

(七)会议地点 张家港市杨舍镇塘市街道南园路

5 号,公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年度董事会工作报告》

(二)审议《2018 年度监事会工作报告》

(三)审议《2018 年年度报告及摘要》

(四)审议《2018 年度财务决算报告》

(五)审议《2018 年度利润分配方案》

(六)审议《2019 年度财务预算报告》

(七)审议《关于追认偶发性关联交易的议案》 公告编号:2019-008 上述议案的具体内容详见本公司于

2019 年4月26 日在全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的 《张家港威孚热能股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公 告》 (公告编号:2019-006)和《张家港威孚热能股份有限公司第二 届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2019-007).

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证 明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记.

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记.

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持 股凭证办理登记.

4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电 话登记.

(二)登记时间:2019 年5月17 日上午

9 时30 分至

15 时30 分

(三)登记地点:公司董事会秘书办公室.

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人:包徐华 联系

电话:0512-56791900 传真:0512-58698850 公告编号:2019-008

(二)会议费用:与会股东交通、住宿费用处理.

(三)临时提案(如有) 临时提案请于股东大会召开

10 日前提交董事会.

五、备查文件目录

(一)经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第六次会议决议

(二)经与会监事签字并加盖公章的第二届监事会第四次会议决议 张家港威孚热能股份有限公司 董事会