PDF《此乃要件 请即处理》

阁下对本通函任何方面如有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或其他注册证券商、银行经 理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下全部之中国南方航空股份有限公司股份售出或转让,应立即将本通函交予买主 或承让人或经手买卖之银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香?交易及结算所有限公司及香?联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖 该等内容而引致之任何损失承担任何责任. (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1055) (1)建议修订公司章程 (2)建议更换审计师 (3)发行股份之一般授权 (4)发行债务融资工具之一般授权 及(5)股东周年大会通告 本公司将於二零一六年五月二十七日(星期五)下午二时正假座中国广东省广州市白云国际机场南工作区空?五路南航明珠大酒店4楼1号会议室举行股东周年大会.随函 寄发股东周年大会通告、股东周年大会适用之代表委任表格及回条,亦刊载於联交所网站 (http://www.hkexnews.hk)及本公司网站(http://www.csair.com). 倘若 阁下未能出席股东周年大会及或於会上投票,务请按代表委任表格印备之指示将表格 尽快填妥及交回本公司在香?之股份过户登记分处香?证券登记有限公司,地址为香?湾仔皇 后大道东183号合和中心17M楼,惟在任何情?下,交回之时间最迟为股东周年大会或其任何 续会指定举行时间24小时前.填妥及交回代表委任表格后,阁下仍可依愿出席股东周年大会或 其任何续会,并於会上投票. 二零一六年四月十二日 此乃要件 请即处理 释义

1 董事会函件

3 股东周年大会通告

13 - i - 目录於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「A股」 本公司股本中每股面值人民币1.00元之A股 「股东周年大会」 本公司将於二零一六年五月二十七日 (星期五) 下午二时正 召开之股东周年大会 「公司章程」 本公司之章程 (经不时修订) 「董事会」 董事会 「中国」 中华人民共和国,就本通函而言,不?括香?、澳门特别 行政区及台湾 「本公司」 中国南方航空股份有限公司,一间根泄⒉岢闪 之公司,其H股於联交所上市,其A股於上海证券交易所上 市,而其美国预托证券於纽约证券交易所上市 「南航集团」 中国南方航空集团公司,为根泄沙闪⒌墓衅笠 且为本公司控股股东 「中国证监会」 中国证券监督管理委员会 「债务融资工具」 将由本公司及或其控制或全资附属公司以一批或分批式 发行之债务融资工具,?括但不限於公司债券、超短期融 资券、短期融资券及中期票. 「董事」 本公司董事 「本集团」 本公司及其附属公司 (定义见上规则) 「H股」 本公司股本中每股面值人民币1.00元之H股 「香?」 中国香?特别行政区 「最后实际可行日期」 二零一六年四月七日,即本通函付印前确定其中所载若干 资料的最后实际可行日期 -

1 - 释义「上规则」 联交所证券上规则 「建议修订」 建议修订公司章程 「建议发行」 建议由本公司发行债务融资工具 「人民币」 人民币,中国法定货币 「国资委」 中国国务院国有资产监督管理委员会 「股东」 股份持有人 「股份」 本公司股本中每股面值人民币1.00元之股份 「联交所」 香?联合交易所有限公司 -