PDF《大连热电股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告》

证券代码:600719 股票简称:大连热电 编号:临2008―006 大连热电股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏.

公司第五届董事会第九次会议通知于

2008 年4月10 日以书面方式、传真、电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出,会议于

2008 年4月17 日在公司会议室以现场表决方式召开.会议由董事长于长敏先生 主持,应到董事九人,实到董事九人,公司监事会成员及高级管理人员列席 了会议.本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》规定,会议 的召集、召开合法、有效.会议审议并一致通过如下决议:

一、 关于更换部分高级管理人员的议案 由于工作变动原因,刘大红、谢瑞生先生不再担任公司副总经理,董事 会对刘大红、谢瑞生先生在任期间所做的贡献表示感谢. 根据公司提名委员会的提名, 聘任夏俊阳、 王培炎先生为公司副总经理, 并分别兼任公司北海热电厂、东海热电厂厂长职务.任期至公司第五届董事 会届满之日止. 公司独立董事武春友先生、王学先先生、周颖女士对公司更换部分高级 管理人员事宜均发表了独立董事意见, 认为公司更换部分高级管理人员的程 序符合《公司法》 、 《公司章程》的规定,董事会聘任的高级管理人员具备任 职资格,能够胜任所聘岗位的职责要求. 附:夏俊阳、王培炎同志简历 夏俊阳,男,1962 年9月出生,中共党员,东北电力学院热能动力专 业毕业,大学学历,高级工程师.历任黑龙江鸡西电厂专工、副总;

大连春 海热电有限公司副厂长;

大连市热电集团有限公司香海热电厂副厂长、厂长 兼党总支书记.

2 王培炎,男,1953 年1月出生,中共党员,沈阳电力学校锅炉专业毕 业,工程师.历任大连第二发电厂值长、生技科专工、行政科科长、副厂长;

大连化学工业公司指挥部新电厂工程处长;

大连热电集团公司副总经理;

大 连热电股份有限公司副总经理兼北海热电厂厂长;

大连金州热电有限公司董 事长. 表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票.

二、2008 年第一季度报告 与会董事对公司《2008 年第一季度报告》进行了充分的讨论,认为该报 告所载资料真实、全面、完整地反应公司

2008 年第一季度的财务状况和经 营成果,其编制的内容与格式符合中国证监会发布的《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第

13 号―季度报告内容与格式特表规定》和上海证券交 易所《关于做好上市公司

2008 年第一季度报告工作的通知》以及其他相关 规定的要求,董事会批准公司《2008 年第一季度报告》 . 表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票. 特此公告 大连热电股份有限公司董事会

2008 年4月18 日第1页共1页大连热电股份有限公司独立董事 关于公司更换部分高级管理人员的独立意见 大连热电股份有限公司董事会于

2008 年4月17 日召开了第五届董事 会第九次会议,本人作为该公司的独立董事出席了本次会议.根据《上市 公司治理准则》 、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《公司 章程》等有关规定,对本次董事会关于更换部分高级管理人员的议题进行 了认真审核,在对有关情况进行调查了解,并听取公司董事会、监事会和 经理层有关人员的相关意见的基础上,本着实事求是的态度,对其发表独 立意见如下: 根据公司提名委员会的提名,聘任夏俊阳、王培炎先生为公司副总经 理,并分别兼任公司北海热电厂、东海热电厂厂长职务.任期至公司第五 届董事会届满之日止.经审阅夏俊阳、王培炎先生的工作履历等相关资料, 未发现该人员有《公司法》第147 条、149 条规定的情况,以及被中国证监 会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象.本独立董事认为,董事会 聘任公司副总经理符合有关法律法规中有关任职资格的要求,提名及表决 程序符合《公司法》 、 《公司章程》及有关规定,同意董事会聘任夏俊阳、 王培炎先生为公司副总经理,并分别兼任公司北海热电厂、东海热电厂厂 长. 独立董事: 武春友 王学先 周颖2008 年4月17 日