PDF《大晟时代文化投资股份有限公司》

大晟时代文化投资股份有限公司

2016 年年度股东大会会议资料

2017 年5月大晟时代文化投资股份有限公司

2016 年年度股东大会会议资料 第1页大晟时代文化投资股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

一、 会议召开时间:2017 年5月19 日(星期五) 13∶00

二、 会议召开地点:深圳马哥孛罗好日子酒店 七楼 纽约厅

三、 会议主持人:董事长周镇科先生

四、 会议议程

(一)主持人宣布会议开始;

(二)由律师宣布到会股东及代表资格审查结果;

(三)推选

3 名监票人(2 名股东代表、1 名监事) ;

(四)主持人逐项宣读以下议案,并请各位股东及股东代表审 议:

1 《公司

2016 年年度报告全文及摘要》

2 《公司

2016 年度董事会工作报告》

3 《公司

2016 年度监事会工作报告》

4 《公司

2016 年度财务决算报告》

5 《公司

2016 年度利润分配预案》

6 《关于公司

2016 年度日常关联交易执行情况及

2017 年度 日常关联交易预计的议案》

7 《公司

2016 年度内部控制自我评价报告》 大晟时代文化投资股份有限公司

2016 年年度股东大会会议资料 第2页8《关于使用闲Z自有资金进行现金管理的议案》

9 《关于使用闲Z募集资金进行现金管理的议案》

10 《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》

11 《关于变更公司注册地址及修订的议案》

12 《关于变更募集资金投资项目部分实施条款的议案》

13 《关于选举董事的议案》

14 《关于选举独立董事的议案》

15 《关于选举监事的议案》 听取公司

2016 年度独立董事述职报告.

(五)股东或股东代表发言,公司董事、监事和高管人员回答提 问;

(六)宣布股东大会表决办法;

(七)现场投票表决并进行监票、计票工作;

(八)合并统计现场投票和网络投票的表决结果;

(九)总监票人宣布会议表决结果;

(十)主持人宣读股东大会决议;

(十一)见证律师宣读法律意见书;

(十二)主持人宣布会议结束. 大晟时代文化投资股份有限公司

2017 年5月10 日 大晟时代文化投资股份有限公司

2016 年年度股东大会会议资料 第3页大晟时代文化投资股份有限公司

2016 年年度股东大会表决办法

一、本次股东大会将进行以下事项的表决:

1 《公司

2016 年年度报告全文及摘要》

2 《公司

2016 年度董事会工作报告》

3 《公司

2016 年度监事会工作报告》

4 《公司

2016 年度财务决算报告》

5 《公司

2016 年度利润分配预案》

6 《关于公司

2016 年度日常关联交易执行情况及

2017 年度 日常关联交易预计的议案》

7 《公司

2016 年度内部控制自我评价报告》

8 《关于使用闲Z自有资金进行现金管理的议案》

9 《关于使用闲Z募集资金进行现金管理的议案》

10 《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》

11 《关于变更公司注册地址及修订的议案》

12 《关于变更募集资金投资项目部分实施条款的议案》

13 《关于选举董事的议案》

14 《关于选举独立董事的议案》

15 《关于选举监事的议案》 听取公司

2016 年度独立董事述职报告. 大晟时代文化投资股份有限公司

2016 年年度股东大会会议资料 第4页