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2011 2011

2011 2011 年第一次临时 年第一次临时 年第一次临时 年第一次临时股东大会 股东大会 股东大会 股东大会 会议资料 会议资料 会议资料 会议资料 二一一年九月十六日 内蒙古君正能源化工股份有限公司 内蒙古君正能源化工股份有限公司 内蒙古君正能源化工股份有限公司 内蒙古君正能源化工股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会会议资料

1 目目目目录录录录

一、关于申请发行中期票据的议案

4

二、关于审议董事会换届选举及提名董事候选人的议案

6

三、关于审议监事会换届选举及提名监事候选人的议案

11

四、关于审议董事薪酬的议案

12

五、关于审议监事薪酬的议案

13

六、关于修改《公司章程》相关条款的议案

14

七、关于审议制订《股东大会议事规则》的议案

15

八、关于审议制订《董事会议事规则》的议案

30

九、关于审议制订《监事会议事规则》的议案

40

十、关于审议制订《累计投票制实施细则》的议案

47 十

一、关于审议制订《投资管理办法》的议案

52 十

二、关于审议制订《募集资金管理制度》的议案

59 十

三、关于拟向中国建设银行乌海分行申请授信的议案

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2011 年第一次临时股东大会会议资料

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2011 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间 会议时间 会议时间 会议时间: : : : 2011年9月16日(星期五)上午10:00 会议地点 会议地点 会议地点 会议地点: : : :内蒙古乌海市乌达工业园区公司发电事业部二楼会议室 主主主主持持持持人人人人: : : :杜江涛先生 会议议程 会议议程 会议议程 会议议程: : : :

一、主持人宣布会议开始.

二、宣布股东、股东代表及代表有表决权的股份数额,审查会议有效性.

三、确定监计票人(两名股东代表,一名监事) .

四、宣读议案并请股东针对议案发表意见: 序号 审议事项 议案一 关于申请发行中期票据的议案 议案二 关于审议董事会换届选举及提名董事候选人的议案 议案三 关于审议监事会换届选举及提名监事候选人的议案 议案四 关于审议董事薪酬的议案 议案五 关于审议监事薪酬的议案 议案六 关于修改《公司章程》部分条款的议案 议案七 关于审议制订《股东大会议事规则》的议案 议案八 关于审议制订《董事会议事规则》的议案 议案九 关于审议制订《监事会议事规则》的议案 议案十 关于审议制订《累计投票制实施细则》的议案 议案十一 关于审议制订《投资管理办法》的议案 议案十二 关于审议制订《募集资金管理制度》的议案 议案十三 关于拟向中国建设银行乌海分行申请授信的议案

五、股东对会议议案进行投票表决. 内蒙古君正能源化工股份有限公司 内蒙古君正能源化工股份有限公司 内蒙古君正能源化工股份有限公司 内蒙古君正能源化工股份有限公司