编辑: ACcyL | 2019-07-08 |
2019 年度公司日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.
一、关联交易概述
(一)关联交易主要内容 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 ,以 及公司业务发展及生产经营情况,公司预计
2019 年度日常性关联交 易情况如下: 关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额 供销产品 采购公司猪肉 产品 绵阳高新区巴 蜀农院有机食 材馆
120 万元 供销产品 采购公司猪肉 产品 广州维德投资 顾问有限公司
3 万元 担保为公司贷款提 供担保 公司控股股东、 实际控制人张 育贤及其妻子 秦芬
4600 万元
(二)关联方介绍
1、绵阳高新区巴蜀农院有机食材馆 注册地址:四川省绵阳市高新区普明北路东段
551 号 公告编号:2018-012 企业类型:个体工商户 法定代表人:谭钦 注册资本:不适用 主营业务:食材销售业 与公司的关联关系: 绵阳高新区巴蜀农院有机食材馆为公司股东 谭钦所有的个体工商户.
2、广州维德投资顾问有限公司 注册地址:广东省广州市越秀区东风中路
350 号瑞兴大厦 企业类型: 企业 法定代表人:庞新英 注册资本:100 万元 主营业务:企业总部管理;
酒店管理;
社会法律咨询;
法律文书 代理;
企业财务咨询服务;
投资管理服务;
能源管理服务;
资产管理 (不含许可审批项目) ;
供应链管理;
工商咨询服务;
投资咨询服务;
企业管理服务(涉及许可经营项目的除外) .
3、广州维德投资顾问有限公司为中外合资企业阶段担任董事之 庞新英控制之企业;
4、绵阳高新区巴蜀农院有机食材馆为持有 5%及以上股份的自然 人股东、董事谭钦控制之个体工商户.
5、 张育贤为公司法定代表人、 控股股东、 实际控制人、 董事长、 总经理,持有公司股份 17,226,666 股,占公司总股份的 41.61%,张 育贤与秦芬是夫妻关系.
二、定价依据、公允性
1、 公司与关联方产品销售按统一市场订价执行, 交易价格公允, 符合市场交易商业原则,不存在利益的转移. 公告编号:2018-012
2、上述关联担保为公司纯受益行为.
三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响
1、上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司业务快速发展 及生产经营的正常所需,是合理的、必要的. 公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则, 关联交易并未 影响公司经公司无需向关联方支付对价, 属于关联方对公司发展的支 持行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形,不影响经营成果的 真实性.
2、关联方担保行为公司无需向关联方支付对价,属于关联方对 公司发展的支持行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形.
四、表决和审议情况
2019 年4月26 日,公司第一届董事会第六次会议审议通过《关 于预计
2019 年度公司日常性关联交易的议案》 ,关联董事谭钦、张育 贤回避表决,并提交
2018 年年度股东大会审议,该议案经股东大会 审议后生效.