PDF《呼伦贝尔农垦薯业（集团）股份有限公司》

公告编号:2019-014 证券代码:832926 证券简称:呼垦薯业 主办券商:国融证券 呼伦贝尔农垦薯业(集团)股份有限公司 关于预计

2019 年日常性关联交易的公告

一、 日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况

2019 年4月26 日,公司召开第二届董事会第五次会议,审议了《关 于预计

2019 年日常性关联交易的议案》 .

出席董事会的无关联关系董事人数不足三人,此议案需直接提请

2018 年年度股东大会审议,并经股东大会审议后方可生效.

(二) 预计日常性关联性交易基本情况 序号 关联方 关联交易类 别 预计发生金额 上年实际发生 金额

1 黄冬梅 抵押担保

400 万元

400 2 呼伦贝尔市恒屹实 业投资有限公司 房屋租赁 0.2 万元

0

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、 关联方介绍

(一) 关联方基本情况 关联方姓 名/名称 注册资本 住所 企业类型 (如适用) 法定代 表人(如 主营业务 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-014 适用) 黄冬梅 呼伦贝尔 市恒屹实 业投资有 限公司

1500 万元 呼伦贝尔 市海拉尔 区河西天 润花园

9 号楼

3 号有限责任公司(自然 人投资或控股) 郝长虹 生态环境治理;

资 产管理;

农牧业机 械设备租赁;

车辆 租赁;

仓储服务;

自有房屋租赁等.

(二) 关联关系

1、黄冬梅与郝长龙系夫妻,郝长龙与郝长虹系兄弟关系,与张桂萍系叔 嫂关系,郝长虹和张桂萍系公司实际控制人,因此郝长龙的妻子黄冬梅系公 司关联方.

2、呼伦贝尔市恒屹实业投资有限公司系公司的控股股东,持股比例为 51.25% .

三、 关联交易的主要内容

1、2019 年,黄冬梅拟将名下位于呼伦贝尔海拉尔区神宝小区两栋面积 为292.76 平方米的门市房作为抵押,为公司贷款无偿提供担保.

2、2019 年,公司拟承租呼伦贝尔市恒屹实业投资有限公司位于陈巴尔 虎旗宝日希勒镇奋斗居委的房屋,房租为 2,000.00 元一年.

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据 上述关联交易以市场公允价格为依据,遵循公平、公开、公正的原则, 定价具有合法性、公允性,不存在损害公司和其他股东利益的行为,也不存 在向关联方输送利益的情形.

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图 以上关联交易是公司生产经营所必须,不会损害公司利益,符合本公司 及全体股东的利益,不存在其他方面意图.

(二) 本次关联交易对公司的影响 以上关联交易严格按照关联交易定价原则执行,符合公开、公平、公正 公告编号:2019-014 原则,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司和其 他股东利益的情形,对公司经营不存在重大影响.

六、 备查文件目录 《呼伦贝尔农垦薯业(集团)股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 呼伦贝尔农垦薯业(集团)股份有限公司 董事会

2019 年4月26 日