PDF《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 简式权益变动报告书》

12 个月内增持或处置上市 公司股份的计划. 在符合相关法律法规、规范性文件且不违背信息披露义务人承 诺事项(若有)的前提下,若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将按照相 关法律的规定及时履行信息披露义务.

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第四节 权益变动方式

一、股份变动方式 本次权益变动前, 淮南矿业直接持有皖江物流 2,200,093,749 股股份,占皖 江物流总股本的比例约为 56.61%,淮南矿业全资子公司上海淮矿直接持有皖江 物流 186,502,805 股股份,占皖江物流总股本的比例约为 4.80%,淮南矿业合计 持有或控制皖江物流 2,386,596,554 股股份,占皖江物流总股本的比例约为 61.41%. 本次交易,淮南矿业将其持有的上海淮矿 100%股权以非公开协议转让方式 转让给淮河能源集团, 转让对价以中水致远资产评估有限公司出具并经有权机构 核准的评估结果为准. 上述事项完成后, 淮南矿业、 上海淮矿直接持有的皖江物流股份未发生变化, 由于上述事项完成后淮南矿业不再持有上海淮矿股权, 淮南矿业控制的皖江物流 股份由 2,386,596,554 股 (占比 61.41%) 变更为 2,200,093,749 股 (占比 56.61%) , 减少 4.80%. 安徽省国资委持有淮河能源集团 100%股权.淮河能源集团持有淮南矿业 89.25%股权.本次权益变动前后,安徽省国资委、淮河能源集团控制的皖江物流 股权未发生变化,均为 61.41%.

二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况 本次权益变动前, 淮南矿业直接持有皖江物流 2,200,093,749 股股份(占比 56.61%) ,淮南矿业全资子公司上海淮矿直接持有皖江物流 186,502,805 股股份 (占比 4.80%) ,淮南矿业合计持有或控制皖江物流 2,386,596,554 股股份(占比61.41%) . 本次权益变动后, 淮南矿业直接持有或控制皖江物流 2,200,093,749 股股份 (占比 56.61%) . 本次权益变动前后,淮南矿业持有皖江物流股份的变化情况如下:

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三、关于上海淮矿的股权转让协议的主要内容

2019 年4月26 日,信息披露义务人与淮河能源集团签署了《淮南矿业(集团) 有限责任公司与淮河能源控股集团有限责任公司关于上海淮矿资产管理有限 公司的股权转让协议》,该协议的主要内容如下:

(一)协议签订主体 甲方:淮南矿业(集团)有限责任公司 乙方:淮河能源控股集团有限责任公司

(二)交易标的及价格 本次交易标的为甲方持有的并拟向乙方转让的上海淮矿 100%股权,转让价 格以经核准(备案)的评估结果作为定价依据.

(三)转让价款支付 本协议生效之日起

5 日内,乙方应以银行转账方式向甲方支付转让价款的 95%;

上海淮矿办理完成工商变更登记后, 乙方应及时向甲方支付剩余转让价款.

(四)协议生效 本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司印章之日起生 效.

(五)协议终止

10 本协议应在本协议中规定的所有权利和义务履行完毕时终止, 但如果双方协 商一致可以书面形式提前终止本协议.

四、本次交易已取得及尚未履行的程序 本次交易已取得如下批准程序:

(一)2018年12月21日,淮河能源集团召开........