PDF《天津宝成机械制造股份有限公司董事任免公告》

公告编号:2018-021 证券代码:831372 证券简称:宝成股份 主办券商:渤海证券 天津宝成机械制造股份有限公司董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第六次会议于

2018 年10 月10 日审议并通过: 提名李毅为公司董事, 任职期限至公司第三届董事会届满,自天津宝成机械制造股 份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效. 免去刘世康的董事职务.自天津宝成机械制造股份有限公司

2018 年第一次临时股 东大会决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

8 人. 会议由董事长柴宝成主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被提名董事李毅持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 刘世康持有公司 375,000 股,占公司股本的 0.56%.

(三)任命/免职原因 刘世康因个人原因辞去公司董事职务.公司出于工作需要任命李毅为公司董事.

(四)新任董监高人员履历 公告编号:2018-021 李毅,男,生于

1973 年,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,中国注册会 计师.曾任天津方正会计师事务所经理,天津安泰会计师事务所副所长,中信银行天津 分行客户经理、支行长,广东南粤银行总行公司金融部副总经理.现任天津市君富资产 管理有限公司总经理.

二、任免对公司产生的影响 刘世康的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数. 任免对公司生产、经营的影响: 本次董事任免保证了公司治理结构的完整性,满足了公司未来发展的需要,未对公 司生产经营产生任何不利影响.

三、备查文件 经与会董事签字确认并加盖公章的 《天津宝成机械制造股份有限公司第三届董事会 第六次会议决议》 . 天津宝成机械制造股份有限公司 董事会

2018 年10 月12 日