PDF《大连金牛股份有限公司 三届九次董事会会议决议公告》

1 证券代码:000961 证券简称:G 大牛 公告编号:2006-014 大连金牛股份有限公司 三届九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

大连金牛股份有限公司三届九次董事会于

2006 年4月2日以专人送出方式发出会议通知;

于2006 年4月13 日在公司九楼 会议室召开,会议应到董事

11 人,实到董事

8 人,参加会议的 董事为赵明远、邵福群、周建平、魏守忠、隋万玲、李源山、姚 殿礼、屈广金;

董事刘伟先生、董学东先生因公出差委托董事周 建平先生出席会议并代为行使表决权,刘宇先生缺席本次会议. 公司全体监事、高级管理人员列席会议.本次会议的通知和召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定.会议审议了以下议 案并形成决议:

一、审议通过了《2005 年度董事会工作报告》 同意

10 票 反对

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0 票 此议案需提交

2005 年度股东大会审议.

二、审议通过了《2005 年度总经理工作报告》 同意

10 票 反对

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0 票

三、审议通过了《2005 年度报告及年度报告摘要》 同意

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0 票 弃权

0 票

四、审议通过了《2005 年度财务决算报告》

2 同意

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0 票 此议案需提交

2005 年度股东大会审议.

五、审议通过了《2005 年度利润分配预案》 公司拟对

2005 年年度利润作如下分配: 经大连华连会计师事务所出具的标准无保留意见审计报 告,公司

2005 年年度实现净利润:13,810,647.35 元,提取 10% 的法定公积金:1,381,064.74 元;

提取 5%的法定公益金: 690,532.37 元;

当年可供股东分配的利润:11,739,050.24 元,加 上年度结转未分配利润:166,106,994.91 元,扣除分配

2004 年 股利:6,010,600 元,实际可供股东分配利润为:171,835,445.15 元. 公司为了进一步扩大生产经营规模,提高创效盈利能力, 本年度将不进行股利分配,将本年度所剩未分配利润171,835,445.15 元结转下一年度. 本年度内不以资本公积金转增股本. 同意

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0 票 此议案需提交

2005 年度股东大会审议.

六、审议通过了《2006 年公司生产经营计划的议案》 同意

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七、审议通过了《公司董事、高级管理人员年薪制管理暂行 办法》 《公司董事、 高级管理人员年薪制管理暂行办法》 详见

2006 3 年4月15 日巨潮网. 此议案需提交

2005 年度股东大会审议.

八、审议通过了《关于修订公司章程的议案》 修订的 《公司章程》 全文详见

2006 年4月15 日巨潮网公告. 同意

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0 票 此议案需提交

2005 年度股东大会审议.

九、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》 因《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司章程指引》 、 《上市公司股东大会规范意见》于2005 年和

2006 年相继修订实施,公司股东大会议事规则(简称该规 则)部分条款需相应修正.公司董事会特依据上述法律法规对该 规则部分条款修改如下.

一、该规则第三条: 股东大会由董事会负责召集. 修改为: 股东大会由董事会负责召集. 董事会不能履行或者不履行召 集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;