PDF《武汉博奇玉宇环保股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议...》

证券代码:831100 证券简称:玉宇环保 公告编号:2016-001 武汉博奇玉宇环保股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开情况 武汉博奇玉宇环保股份有限公司(下称"公司")第二届董事会 第八次会议于

2016 年1月12 日上午 10:00 以现场方式在公司三楼会 议室召开,会议由董事长韩洪召集和主持,会议应出席董事

5 名,实 际出席董事

5 名.本次会议通知于

2015 年12 月31 日以电话、电子 邮件及传真形式发出,公司全体董事、监事及高级管理人员列席了本 次会议,会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规 定,所作决议合法有效.

二、会议基本情况 会议以现场举手表决方式,通过了以下议案内容:

(一)审议通过《关于任命张道智为公司常务副总经理的议 案》. 议案内容:为进一步完善公司内部治理架构,提高公司内部管理 水平.现任命张道智先生为公司常务副总经理,任职期限自董事会决 议通过之日起至本届董事会届满之日. 表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

三、备查文件

1、《武汉博奇玉宇环保股份有限公司第二届董事会第八次会议 决议》. 特此公告! 武汉博奇玉宇环保股份有限公司 董事会2016 年1月13 日 附件: 新任常务副总经理简历: 张道智,男,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权.1988 年7月,毕业于华中科技大学电厂热能动力及其自动化专业,华中科技 大学 MBA,高级工程师.1988 年7月至

2001 年6月,就职于湖北 省电力建设第一工程公司,历任技术员、助理工程师、工程师、高级 工程师、锅炉工程处副主任、项目部经理等职;

2001 年7月至

2003 年8月就职于武汉凯迪电力股份有限公司,任项目部总工程师兼工 程部部长;

2003 年9月至

2013 年2月就职于湖北宏源电力工程股 份有限公司,任海外工程项目经理;

2013 年3月起就职于本公司, 任公司副总经理,自2013 年12 月10 日至今.