PDF《武汉锅炉股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告》

1 证券代码:

200770 证券简称: *ST武锅 B 公告编号: 2009-017 武汉锅炉股份有限公司

2008 年度股东大会决议公告 本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、重要提示 本次会议没有否决或变更、新增议案.

二、会议召开情况 1.召开时间:2009 年6月2日2.召开地点:武汉锅炉股份有限公司第一会议室 3.召开方式:现场记名投票 4.召集人:本公司董事会 5.主持人:董事长杨国威先生 6.本次会议于

2009 年4月27 日以公告方式发出会议通知,

2009 年5月16 日又以公告 方式发出增加两项临时提案的提示性公告.本次会议的召开符合《公司法》 、 《股票上市规 则》及《公司章程》的规定.

三、会议出席情况 1.出席的总体情况: 股东(代理人)33 人、代表股份 180,095,037 股、占公司有表决权总股份 60.64%. 2.非流通股股东: 外资法人股股东

1 人,代表股份 151,470,000 股,占公司非流通股股东表决权股份总 数88.06%. 国有法人股股东

1 人,代表股份 20,530,000 股,占公司非流通股股东表决权股份总数 11.94%. 3.外资股股东(流通股 B 股) : 外资股股东(代理人)31 人、代表股份 8,095,037 股,占公司外资股股东表决权股份 总数 6.48%.

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四、提案审议和表决情况 1.以记名投票表决方式审议通过了《公司

2008 年年度报告》 ;

同意 179,946,437 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.92%,反对

0 股,弃权 148,600 股.其中:外资法人股同意股份 151,470,000 股,占出席会议非流通股股东所持 表决权 88.06%,反对

0 股,弃权

0 股;

内资国有法人股同意股份 20,530,000 股,占出席 会议非流通股股东所持表决权 11.94%,反对

0 股,弃权

0 股;

外资股(流通股 B 股)同意 股份 7,946,437 股,占出席会议外资股(流通股 B 股)股东所持表决权 98.16%,反对

0 股,弃权 148,600 股. 2.以记名投票表决方式审议通过了《公司

2008 年度董事会工作报告》 ;

同意 179,946,437 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.92%,反对

0 股,弃权 148,600 股.其中:外资法人股同意股份 151,470,000 股,占出席会议非流通股股东所持 表决权 88.06%,反对

0 股,弃权

0 股;

内资国有法人股同意股份 20,530,000 股,占出席 会议非流通股股东所持表决权 11.94%,反对

0 股,弃权

0 股;

外资股(流通股 B 股)同意 股份 7,946,437 股,占出席会议外资股(流通股 B 股)股东所持表决权 98.16%,反对

0 股,弃权 148,600 股. 3.以记名投票表决方式审议通过了《公司

2008 年度监事会工作报告》 ;

同意 179,946,437 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.92%,反对

0 股,弃权 148,600 股.其中:外资法人股同意股份 151,470,000 股,占出席会议非流通股股东所持 表决权 88.06%,反对

0 股,弃权

0 股;

内资国有法人股同意股份 20,530,000 股,占出席 会议非流通股股东所持表决权 11.94%,反对

0 股,弃权

0 股;

外资股(流通股 B 股)同意 股份 7,946,437 股,占出席会议外资股(流通股 B 股)股东所持表决权 98.16%,反对

0 股,弃权 148,600 股. 4.以记名投票表决方式审议通过了《公司

2008 年度财务审计报告》 ;

同意 179,946,437 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.92%,反对

0 股,弃权 148,600 股.其中:外资法人股同意股份 151,470,000 股,占出席会议非流通股股东所持 表决权 88.06%,反对