PDF《上海华恩利热能机器股份有限公司 2016 年第二次临时股东大...》

公告编号:2016036

1 证券代码:835267 证券简称:华恩利 主办券商:申万宏源 上海华恩利热能机器股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2016 年11 月19 日

2、会议召开地点:上海市杨浦区政益路

47 号五角丰达

2 楼公 司会议室

3、会议召开方式:现场召开

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长陈大东

6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定.

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持 有表决权的股份 52,023,150 股,占公司股份总数的 100.00%. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2016036

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二、 议案审议情况

(一)审议通过选举丛艳丽女士担任公司董事的议案

1、议案内容 公司于

2016 年10 月31 日收到董事刘岩女士提交的辞职报告. 因公司治理需要,公司提名选举丛艳丽女士担任董事,任职期自股东 大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止

2、议案表决结果: 同意股数 52,023,150 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 无.

(二)审议通过关于授权董事会办理董事工商变更事宜的议案

1、议案内容 公司董事会人员发生变化, 公司授权董事会办理相关工商变更备 案手续.

2、议案表决结果: 同意股数 52,023,150 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 无. 公告编号:2016036

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四、备查文件目录

(一)2016 年第二次临时股东大会会议决议. 上海华恩利热能机器股份有限公司 董事会

2016 年11 月21 日