PDF《中石化炼化工程 （集团） 股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整 性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何内容而产生或因依赖有关内容而引致的 任何损失承担任何责任.

中石化炼化工程(集团)股份有限公司SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:2386) 截至2013 年12 月31 日止年度业绩公告1重要提示 1.1 本年度业绩公告摘自中石化炼化工程 (集团) 股份有限公司 (以下简称 「中石化炼化 工程」 )

2013 年度报告全文 (以下简称 「本年度报告」 ) ,报告全文同时刊载於香港 联合交易所有限公司 (以下简称 「香港联合交易所」 ) 网站 (www.hkex.com.hk) 和中 石化炼化工程网站 (www.segroup.cn).投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读本 年度报告. 1.2 中石化炼化工程董事 (以下简称 「董事」 ) 张克华先生、凌逸群先生及金涌先生因公 请假,未能参加於

2014 年3月14 日举行的中石化炼化工程第一届董事会第十次 会议 (以下简称 「会议」 ) ,董事张克华先生授权委托常振勇先生、董事凌逸群先生 授权委托雷典武先生、董事金涌先生授权许照中先生代为出席会议并表决. 1.3 中石化炼化工程及其附属公司 (以下简称 「本公司」 ) 按国际财务报告准则 (以下简 称 「国际财务报告准则」 ) 编制的截至

2013 年12 月31 日止年度 (以下简称 「本报告 期」 ) 的财务报告已经致同 (香港) 会计师事务所有限公司进行审计并出具标准无保 留意见的审计报告. * 仅供识别 C

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2 中石化炼化工程基本情况 2.1 中石化炼化工程基本情况简介 H 股股票简称: 中石化炼化工程 H 股股票代码:

2386 H 股股票上市地点: 香港联合交易所 法定代表人: 蔡希有先生 授权代表: 闫少春先生、桑菁华先生 董事会秘书: 桑菁华先生 办公和联系地址: 中国北京市朝阳区安慧北里安园

19 号B座(邮政编码:100101)

电话: +8610-6499-8114

网址: www.segroup.cn 电子

邮箱: seg.ir@sinopec.com 2.2 主要财务数爸副 按国际财务报告准则编制的财务数椭副暾 单位:人民币千元 本报告期末 於2013年於2012年於2011年於2010年 比上年度 项目 12月31日12月31日12月31日12月31日 期末增减 (%) 非流动资产 8,166,479 8,078,778 6,992,691 4,325,583 1.1 流动资产 39,198,790 29,051,247 37,411,516 31,863,077 34.9 流动负债 23,620,920 26,762,416 37,890,135 23,174,891 (11.7) 非流动负债 2,764,008 3,286,359 3,780,664 3,972,641 (15.9) 归属於中石化炼化工程 股东权益 20,976,714 7,077,985 2,730,107 9,037,900 196.4 归属於中石化炼化工程 股东的每股净资产 (人民币元) 4.74 2.28 0.88 2.92 107.9 C

3 C 单位:人民币千元 本报告 期比上年 同期增减 截至12月31日止年度 项目 2013年2012年2011年2010年(%) 收入 43,571,851 38,526,489 30,600,677 29,897,489 13.1 毛利 6,406,191 5,528,106 5,074,336 4,538,699 15.9 经营利润 4,413,485 3,832,023 3,724,592 3,338,083 15.2 税前利润 4,751,041 4,252,067 4,243,958 3,678,014 11.7 归属於中石化炼化工程股东净利润 3,656,802 3,316,970 3,375,039 2,889,932 10.2 基本每股收益 (人民币元) 0.93 1.07 1.09 0.93 (13.1) 经营活动 (所用) 所得的 现金流量净额 (85,995) 1,556,489 1,688,845 4,253,262 (105.5) 每股经营活动 (所用) 所得的 现金流量净额 (人民币元) (0.02) 0.50 0.54 1.37 (104.0) 截至

12 月31 日止年度 项目

2013 年2012 年2011 年2010 年 毛利率 14.7 14.3 16.6 15.2 净利润率 8.4 8.6 11.0 9.7 资产回报率 8.7 8.1 8.4 8.9 项目 於2013 年12 月31 日於2012 年12 月31 日於2011 年12 月31 日於2010 年12 月31 日 资产负债率 55.7 80.9 93.8 75.0 C

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3 股本变动及主要股东持股情况 3.1 中石化炼化工程股本变动情况表 单位:股於2012年12月31日 本报告期内变动增减 (+,-) 於2013年12月31日 数量 比例 发行新股 其他 小计 数量 比例 (%) (%) 发起人股份 (内资股) 3,100,000,000 100.00 - -132,800,000 -132,800,000 2,967,200,000 67.01 境外上市的外资股 (H股) (1) - - +1,328,000,000 +132,800,000 +1,460,800,000 1,460,800,000 32.99 股份总数 3,100,000,000 100.00 +1,328,000,000 - +1,328,000,000 4,428,000,000 100.00 附注: (1) 本报告期内,由全国社会保障基金理事会持有的内资股转为境 H 股的 132,800,000 股及新发行 H 股1,328,000,000 股. 3.2 主要股东持股情况 於2013 年12 月31 日,中石化炼化工程的股东总数为 1,365 户,已满足 《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》 (以下简称 「 《香港上市规则》 」 ) 最低公众持股数量 的相关规定. C

5 C 3.2.1 前十名股东名称 单位:股 本报告期内 增加减少 本报告 期末持有 本报告 期末持有 本报告期末所占大致比例 股东名称 (+,-) 的内资股数量 的H股数量 占总股本 占类别股 (%) (%) 中国石油化工集团公司 -132,800,000 2,967,200,000 ― 67.01 100.00 香港 (中央结算) 代理人 有限公司 +1,458,536,500 ― 1,458,536,500 32.94 99.85 CHAN LAI KUEN SELINA +195,500 ― 195,500 0.00 0.01 WONG CHUI CHUNG +195,500 ― 195,500 0.00 0.01 WONG MAY JANE +131,000 ― 131,000 0.00 0.01 CHENG KOON WING +30,000 ― 30,000 0.00 0.00 LEUNG HING WA +20,000 ― 20,000 0.00 0.00 LEE YUEN WAI IRENE +17,500 ― 17,500 0.00 0.00 WONG KWOK WAI PHILIP +16,500 ― 16,500 0.00 0.00 WONG KWOK YUNG ANSON +16,500 ― 16,500 0.00 0.00 上述股东关连关系或一致 行动的说明 中石化炼化工程未知上述十大股东之间存在关连关系或一致行动. C

6 C 3.2.2 按 《证券及期货条例》 披露的资料 除下文所披露者外,截至

2013 年12 月31 日,就中石化炼化工程董事会 (以下简 称 「董事会」 ) 所知悉,概无任何人士 (中石化炼化工程董事、主要行政人员或监事 除外) 於本公司股份或相关股份及债券中拥有须根 《证券及期货条例》 (香港法例 第571 章) (以下简称 「 《证券及期货条例》 」 ) 第XV 部第

2 及3分部的条文予以披露 的权益或淡仓,或直接或间接持有附带权利可在任何情况下於本公司任何其他成 员公司股东大会上投票的任何类别股本面值 5% 或以上权益: 中石化炼化 工程股份 持有或 占同一类别 占中石化炼化 类别 (以下 被视为持有权益 已发行股本的 工程总股本的 股东名称 简称 「股份」 ) 持股身份 的股份数量 大致百分比(6) 大致百分比(7) (股) 中国石油化工集团公司(1) 内资股 实益拥有人 2,967,200,000(L) 100(L) 67.01(L) 受控法团权益 Hang Seng Bank Trustee H股 受托人 101,037,000(L) 6.91(L) 2.28(L) International Limited(2) 受控法团权益 全国社会保障基金理事会(3) H股 实益拥有人 131,468,000(L) 9.00(L) 2.97(L) 国家外汇管理局(4) H股 受控法团权益 131,756,000(L) 9.02(L) 2.98(L) JPMorganChase &

Co.(5) H股 受托人 66,948,164(L) 4.58(L) 1.51(L) 受控法团权益 18,068,000(S) 1.24(S) 0.41(S) 31,853,800(P) 2.18(P) 0.72(P) 注: (L):好仓,(S):淡仓,(P):可供借出的股份. 附注: (1) 中国石油化工集团公司 (以下简称 「中国石化集团」 ) 直接及或间接持有 2,967,200,000 股内 资股,分别占中石化炼化工程内资股股本的 100% 及股本总额约 67.01%.中国石化集团资 产经营管理有限公司为中国石化集团的全资附属公司,并直接持有 59,344,000 股内资股, 分别占中石化炼化工程内资股股本的 2% 及股本总额约 1.34%.根 《证券及期货条例》 ,中 国石化集团亦因而被视为在中国石化集团资产经营管理有限公司持有的内资股中拥有权益. C

7 C (2) 根 (i) Hang Seng Bank Trustee International Limited、(ii) Cheah Company Limited、(iii) Cheah Capital Management Limited、(iv) Value Partners Group Limited、(v) 谢清海及 (vi) 杜巧贤於

2013 年12 月13 日向香港联合交易所存盘的法团大股东通知书,Value Partners Limited (Value Partners Group Limited 之全资附属公司) 直接持有 101,037,000 股H股. Hang Seng Bank Trustee International Limited 为The C H Cheah Family Trust 的受托人,谢 清海为该信托的成立人.杜巧贤为谢清海的配偶.Cheah Company Limited、Cheah Capital Management Limited 和Value Partners Group Limited 各自直接或间接受控於 Hang Seng Bank Trustee International Limited.因此 Hang Seng Bank Trustee International Limited、 Cheah Company Limited、Cheah Capital Management Limited、Value Partners Group Limited、谢清海及杜巧贤各自就 《证券及期货条例》 而言均被视为对 Value Partners Group Limited 所持有之好仓拥有权益. (3) 资料乃根缁岜Ｕ匣鹄硎禄犰

2013 年11 月19 日向香港联合交易所存盘的法团大股 东通知书. (4) 根 (i) 国家外汇管理局、(ii) 中国华馨投资有限公司、(iii) 博远投资有限公司、(iv) 国新国 际投资有限公司及 (v) 都盛控股有限公司於

2013 年6月4日向香港联合交易所存盘的法团大 股东通知书,都盛控股有限公司直接持有 131,756,000 股H股.由於中国华馨投资有限公 司、博远投资有限公司、国新国际投资有限公司及都盛控股有限公司均为国家外汇管理局 的直接或间接附属公司,因此国家外汇管理局、中国华馨投资有限公司、博远投资有限公 司及国新国际投资有限公司各自就 《证券及期货条例》 而言均被视为对都盛控股有限公司所 持有之好仓拥有权益. (5) 资料乃根 JPMorganChase &

Co. 於2014 年1月3日向香港联合交易所存盘的法团大股东通 知书. (6) 以已发行内资股 2,967,200,000 股或 H 股1,460,800,000 股为基准计算. (7) 以已发行股份总数 4,428,000,000 股为基准计算. C

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4 董事、监事、高级管理人员和员工情况 4.1 董事、监事及其他高级管理人员新聘或解聘情况

2013 年4月,中石化炼化工程

2013 年第一次临时股东大会选举闫少春先生为第 一届董事会董事.2013 年2月26 日,经第一届董事会第五次会议批准,聘任闫 少春先生为中石化炼化工程总经理. 因工作调整,李国清先生於

2013 年12 月起不再担任中石化炼化工程副总经理职 务.2013 年12 月12 日,经第一届董事会第九次会议批准,聘任孙丽丽女士为中 石化炼化工程副总经理. 4.2 董事、监事和高级管理人员之股本权益情况 本报告期内,滤,中石化炼化工程各董事、监事及高级管理人员及其 各自的联系人概无持有根 《证券及期货条例》 第XV 部第

7 及8分部须通知中石 化炼化工程及香港联合交易所,或根 《证券及期货条例》 第352 条须登记於该条 例指定的登记册内的,或根 《香港上市规则》 附录十所载 《上市公司董事进行证 券交易的标准守则》 (以下简称 「 《标准守则》 」 ) 须知会中石化炼化工程及香港联合 交易所的中石化炼化工程或其关连法团 (见 《证券及期货条例》 第XV 部定义) 的股 份、债券或相关股份的权益及淡仓 (包括根 《证券及期货条例》 有关条文被视为 或当作拥有的权益及淡仓) . 4.3《标准守则》 应用 中石化炼化工程在向所有董事做出特定查询后,所有董事均确认本报告期内已遵 守 《标准守则》 中所载所有标准. C

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5 业务回顾及展望 5.1 业务回顾 本报告期内,本公司实现收入总额为人民币 435.72 亿元,归属於中石化炼化工 程股东净利润为人民币 36.57 亿元.本报告期末未完成合同量为人民币 1,039.68 亿元,本报告期内新签订合同量为人民币 819.89 亿元. 本公司的业务主要包括四个分部:(1) 设计、谘询和技术许可;

(2) 工程总承包;

(3) 施工;

及(4) 设备制造. 下表载列本公司各业务分部於所示年度的收入金额以及占总收入的百分比 (在内 部抵消前) : 截至12月31日止年度 2013年2012年 占总收入 占总收入 收入 的百分比 收入 的百分比 变化率 (人民币千元) (%)(人民币千元) 设计、谘询和技术许可 4,354,199 9.4 4,121,829 10.0 5.6 工程总承包 23,505,528 50.5 20,082,442 48.8 17.0 施工 18,024,037 38.7 16,296,826 39.6 10.6 设备制造 684,188 1.5 624,960 1.5 9.5 小计 46,567,952 100.0 41,126,057 100.0 13.2 内部抵销后合计(1) 43,571,851 38,526,489 13.1 附注: (1) 内部抵销后合计指在扣除各业务分部之间的交易影响而作出内部抵销后................