PDF《此乃要件请即处理》

此乃要件请即处理香港,二零一一年四月二十日 阁下对本文件之内容或应采取之行动如有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或其他注册 证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他事业顾问.

阁下如已售出或转让所有名下之恒安国际集团有限公司股份,应立即将本文件及随附之代 表委任表格送交买方,或经手买卖之银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买方. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准 确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示就因本通函全部或任何部分内容而产生或因 依赖该等内容而引致的任何损失概不承担任何责任. (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1044)

网址: http://www.hengan.com http://www.irasia.com/listco/hk/hengan 采纳新购股权计划;

发行及购回股份之一般授权;

重选退任董事之建议;

及股东周年大会通告恒安国际集团有限公司谨定於二零一一年五月二十六日 (星期四) 上午十时假座香港金钟道 88号太古广场港丽酒店大堂低座夏 厅举行股东周年大会,有关大会之通告刊载於本文件 第25页至第28页. 无论股东是否准备出席所述之大会,务请股东将随附代表委任表格根”钢甘揪】焯 妥及交回,惟无论如何最迟须於股东周年大会或其任何续会指定举行时间四十八小时前送 达.填妥及交回代表委任表格后,股东仍可亲身出席所述之大会或其任何续会并於会上投 票. * 仅供识别 目录―i―页次 释义

1 董事会函件.4 附录I ― 新购股权计划之主要条款概要

9 附录II ― 说明函件

17 附录III ― 拟膺选连任董事资料

20 股东周年大会通告

25 释义―1―在本通函内,除文义另有所指外,下列词语具有以下涵义: 「采纳日期」 指 即股东在股东周年大会上通过普通决议案采纳新购股权 计划之日期;

「章程细则」 指 本公司之组织章程细则;

「联系人士」 指 具有 《上市规则》 所赋予之涵义;

「股东周年大会」 指本公司订於二零一一年五月二十六日上午十时正假座香港金钟道88号太古广场港丽酒店大堂低座夏 厅举行之 股东周年大会 (或其他任何续会) ;

「核数师」 指 本公司当时的核数师;

「董事会」 指 本公司当时的董事会或其妥为授权之委员会;

「营业日」 指 联交所开市进行证券买卖之日子;

「公司法」 指 开曼群岛法例第22章 《公司法》 (一九六一年第三册,经综 合及修订) ;

「本公司」 指Hengan International Group Company Limited (恒安国际集团 有限公司) ,一家於开曼群岛注册成立的有限公司,其已 发行之该等股份现於联交所主板上市;

「关连人士」 指 具有 《上市规则》 所赋予该词之涵义;

「授出日期」 指 向参与人授出要约之日;

「董事」 指 本公司董事;

「现行购股权计划」 指 本公司於二零零三年五月二日采纳之购股权计划;

「获授人」 指 根鹿汗扇苹奶蹩罱幽筛靡嫉娜魏尾斡肴嘶 (如 文义许可) 因原获授人身故而有权享有任何该期权的人士 或该人士的法定遗产代理人;

「本集团」 指 本公司及其该等附属公司;

「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区;

释义―2―「最后实际可行日期」 指 二零一零年四月十四日,即确定本通函内若干资料之最后 实际可行日期;