PDF《华菱星马汽车（集团）股份有限公司 第六届董事会第十一次会...》

华菱星马汽车(集团)股份有限公司

1 证券代码:600375 证券简称:*ST 星马 编号:临2016-058 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

华菱星马汽车(集团)股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2016 年7月17 日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位董事发出了召开第 六届董事会第十一次会议的通知.本公司第六届董事会第十一次会议于

2016 年7月27 日上午

9 时整以通讯方式召开.出席会议的应到董事

9 人,实到董事

9 人,其中独立董事

3 人. 本次会议由董事长刘汉如先生主持.会议的召开和表决符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定. 与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、 审议并通过了 《关于调整天津星马汽车有限公司内部股权关系的议案》 . 天津星马汽车有限公司(以下简称"天津星马" )现为本公司全资子公司安 徽星马专用汽车有限公司的全资子公司.为进一步推进公司业务整合工作,有效 整合公司内外部资源, 促进公司运营结构转型,安徽星马专用汽车有限公司拟将 持有的天津星马全部股权转让给本公司,转让价格以出资额为依据,确定为人民 币9,000 万元整.本次股权关系调整后,天津星马将成为本公司的全资子公司. (表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票)

二、审议并通过了《关于刘汉如先生辞去兼任的公司总经理职务的议案》 . 公司董事会于

2016 年7月27 日收到刘汉如先生的书面辞职报告. 因公司经 营发展需要,刘汉如先生申请辞去兼任的公司总经理职务.根据《公司法》 、 《公 华菱星马汽车(集团)股份有限公司

2 司章程》的规定,刘汉如先生的辞职自书面辞职报告送达董事会之日起生效.辞 去公司总经理职务后, 刘汉如先生仍担任公司第六届董事会董事长、战略委员会 主任委员职务. (表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票)

三、审议并通过了《关于聘任郑志强先生为公司总经理的议案》 . 鉴于刘汉如先生已辞去兼任的公司总经理职务,根据《公司章程》的相关规 定,公司董事会聘任郑志强先生为公司总经理(简历详见附件) . 公司第六届董事会独立董事发表独立意见认为: 公司聘任总经理的提名及表 决程序符合《公司法》 、 《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定.公 司总经理的任职资格符合《公司法》 、 《公司章程》所规定的条件,我们一致同意 公司关于聘任公司总经理的议案. (表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票)

四、审议并通过了《关于段超飞先生、邵键先生、夏宏先生辞去公司副总 经理职务的议案》 . 公司董事会于

2016 年7月27 日收到段超飞先生、邵键先生、夏宏先生的书 面辞职报告.段超飞先生、邵键先生、夏宏先生因工作变动申请辞去公司副总经 理职务.根据《公司法》 、 《公司章程》的规定,段超飞先生、邵键先生、夏宏先 生的辞职自书面辞职报告送达董事会之日起生效.辞去公司副总经理职务后,段 超飞先生、邵键先生、夏宏先生仍在本公司担任其他相应工作. (表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票)

五、审议并通过了《关于聘任陈先才先生、汪祥支先生、何晓生先生为公 司副总经理的议案》 . 鉴于段超飞先生、邵键先生、夏宏先生已辞去公司副总经理职务,根据总经 理郑志强先生的提名,同意聘任陈先才先生、汪祥支先生、何晓生先生为公司副 总经理(简历详见附件) . 公司第六届董事会独立董事发表独立意见认为: 公司聘任副总经理的提名及 表决程序符合《公司法》 、 《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定. 华菱星马汽车(集团)股份有限公司

3 公司副总经理的任职资格符合《公司法》 、 《公司章程》所规定的条件,我们一致 同意公司关于聘任公司副总经理的议案. (表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票) 特此公告. 华菱星马汽车(集团)股份有限公司董事会

2016 年7月27 日 华菱星马汽车(集团)股份有限公司

4 附件:公司高级管理人员简历

1、郑志强,男,汉族,1975 年10 月出生,大学本科学历,中共党员,高 级经济师.1998 年7月毕业于武汉理工大学会计学专业.1998 年7月至今在本 公司工作.历任本公司财务部科员、主任科员、副部长,物资部部长,安徽福马 汽车零部件集团有限公司副总经理,安徽星马专用汽车有限公司总经理助理、副 总经理,天津星马汽车有限公司总经理等.现任本公司总经理.

2、陈先才,男,汉族,1964 年6月出生,大学本科学历,中共党员,高级 工程师.1988 年7月毕业于合肥工业大学机械制造专业,1988 年7月至

1995 年5月在马鞍山锅炉厂工作.1995 年5月至

2006 年11 月在本公司工作,2006 年11 月至

2016 年6月在安徽福马汽车零部件集团有限公司、 安徽华菱汽车有限 公司工作.2016 年7月在本公司工作.历任本公司技术部副部长、部长、副总 工程师, 安徽福马汽车零部件集团有限公司总经理,安徽华菱汽车有限公司副总 经理等.现任本公司副总经理,安徽华菱汽车有限公司总经理.

3、汪祥支,男,汉族,1963 年2月出生,大学本科学历,正高级工程师.

1988 年7月毕业于合肥工业大学机械制造专业.

1988 年7月至

1996 年4月在马 鞍山锅炉厂工作,

1996 年4月至

2001 年12 月在马鞍山市传动机械厂工作.

2002 年1月至

2004 年3月在本公司工作,2004 年3月至

2016 年6月在安徽华菱汽 车有限公司工作.2016 年7月在本公司工作.历任马鞍山锅炉厂科员、责任工 程师、副科长,马鞍山市传动机械厂产品工艺、产品开发设计组组长,安徽华菱 汽车有限公司主任科员、副部长、部长、副总工程师、总工程师.现任本公司副 总经理,安徽华菱汽车有限公司发动机分公司总经理.

4、何晓生,男,汉族,1973 年3月出生,大学本科学历,中共党员,工程 师.1996 年7月毕业于合肥工业大学汽车设计与制造专业,1996 年7月至今在 本公司工作.历任本公司生产工艺部科员,销售部科员、副经理、经理,总经理 助理.现任本公司副总经理,华菱星马汽车(集团)股份有限公司营销分公司总 经理.