PDF《江西南方锅炉股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公...》

公告编号:2019-009 证券代码:871482 证券简称:南方锅炉 主办券商:恒泰证券 江西南方锅炉股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月22 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年4月10 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长邓安女士 6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的有关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司的议案》 1.议案内容: 董事长代表董事会汇报

2018 年董事会工作报告. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 公告编号:2019-009 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于公司的议案》 1.议案内容: 总经理向董事会汇报

2018 年工作完成情况并做出总结. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(三)审议通过《关于公司的议案》 1.议案内容: 对《2018 年度财务决算报告》进行审议. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过《关于公司的议案》 1.议案内容: 公司综合考虑市场情况和公司的经营能力,编制了《2019 年度财务预算报 告》并予以审议. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议. 公告编号:2019-009

(五)审议通过《关于公司

2018 年度利润分配的议案》 1.议案内容: 对公司

2018 年度不进行利润分配予以审议. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(六)审议通过《关于公司

2018 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容: 对公司

2018 年度报告及其摘要内容予以审议. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(七)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司

2019 年度审计机构的议案》案1.议案内容: 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请大华会计师事务所 (特殊普通 合伙)担任公司的挂牌审计机构,并已连续服务三年.大华会计师事务所(特殊 普通合伙)具有证券、期货相关业务许可证,在执业过程中坚持独立审计原则, 勤勉尽责, 熟悉公司业务, 为保证审计业务的连续性, 同时基于双方的良好合作, 公司拟续聘其为公司

2019 年度财务报告的审计机构. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议. 公告编号:2019-009

(八)审议通过《关于提名熊德高为公司董事的议案》 1.议案内容: 由于公司董事蔡雅丽女士辞去董事职务, 导致公司董事会人数低于法定人数

5 人,为保证公司董事会的正常运作,提名熊德高先生为公司第一届董事会董事 候选人,任期自公司

2018 年年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期 届满. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(九)审议通过《关于提请召开公司

2018 年年度股东大会的议案》 1.议案表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 2.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录

1、 《江西南方锅炉股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

2、 《2018 年度审计报告》 江西南方锅炉股份有限公司 董事会

2019 年4月24 日