PDF《天津天药药业股份有限公司》

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9 天津天药药业股份有限公司

2018 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任.

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9 目录

一、公司概况.3

二、完善治理,规范运作,保护股东和债权人利益

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三、保证质量,改善服务,确保患者用药安全.5

四、合作共赢,培养战略合作伙伴.6

五、注重研发,科技创新,实现可持续发展.7

六、安全生产,注重环保,履行公司社会责任.7

七、以人为本,民主管理,构建和谐天药.8

八、展望未来.9

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一、公司概况 天津天药药业股份有限公司(简称 天药股份 )成立于

1999 年12 月1日.2001 年6月18 日在上海证券交易所上市,股票代码 600488.天药股份的前身是天津制药厂,始建于

1939 年.自20 世纪50-60 年代,在国内率先开发、研制和生产皮质激素类原料药, 是中国皮质激素类药物的开拓者之一,国内颇具影响力的皮质激素 原料药科研、生产和出口基地.2017 年公司完成了收购天津金耀药 业有限公司(简称 金耀药业 )的重组项目,实现了从单一 原料 药 到 原料药和制剂 业务优势互补、双轮联动的战略转型.公 司现有控股和参股公司

16 家,总资产

48 亿元.天药股份与金耀药 业均为国家级高新技术企业.天药股份主要生产皮质激素及氨基酸 类原料药,常年生产品种包括地塞米松系列、泼尼松系列、甲泼尼 龙系列、倍他米松系列等

40 余个皮质激素原料药品种,年产能力

260 吨以上,氨基酸原料药产能

2500 吨.金耀药业拥有小容量注射 剂、软膏剂、乳膏剂、涂膜剂、凝胶剂、膜剂、栓剂、硬胶囊剂、 丸剂、冻干粉针剂等

15 个剂型

208 个产品文号.公司片剂年产能力

50 亿片以上,小容量注射剂、膏剂和胶囊剂的年产能分别达 52,400 万支、30,000 万支和 16,560 万粒. 公司在中国天津、新加坡和美国新泽西建立了三家控股销售公 司,分别负责公司在欧洲、亚洲和美洲的业务开拓,皮质激素原料 药有 60%以上出口到亚洲、欧洲、美洲的

70 多个国家和地区,国内 销售覆盖中国近百个城市,具有较强的市场影响力和占有率.子公 司金耀药业在国内皮肤科药物市场上知名度较高,其制剂产品销售 也是覆盖全国,产品品牌享誉国内外.

2018 年公司加快整合原料药和制剂资源,充分发挥联动优势, 完善皮质激素、氨基酸原料和制剂的产业布局,创新营销方式,加 快技术创新,细化管理流程,使管理水平全面提升,产业结构更加 健康合理.

二、完善治理,规范运作,保护股东和债权人利益

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9 1.公司法人治理结构设置 自上市以来,公司牢固树立遵章守法、规范运作的理念,股东 大会、董事会、监事会和经营团队权责分明、各司其职、独立运作, 在实践中逐步形成了现代公司治理结构.公司董事会下设战略委员 会、审计委员会和薪酬委员会三个职能委员会,并根据各委员会职 责开展工作.公司注重发挥监事会的作用,监事会成员积极列席公 司董事会和股东大会,依法对公司的经营运作进行监督,进一步保 障全体股东的权益.另外,为充分发挥独立董事的作用,充分维护 中小股东的合法权益,公司董事会成员中有三名独立董事(占董事 总数的三分之一) , 按照法律法规三名独立董事也分别在董事会下设 的三个职能委员会中担任召集人或委员.2018 年,独立董事通过现 场会议、电话沟通等方式了解公司的日常经营、财务管理和其他规 范运作情况,并及时提出针对公司治理的合理化建议.

2018 年,公司选举董事、监事,聘任高级管理人员的程序符合 《公司法》 、 《公司章程》等法律法规及相关规定,合法、有效.经2018 年第二次临时股东大会选举通过了姚克挺先生为公司第七届 董事会董事.经2018 年第五次临时股东大会选举通过了张政欣女 士、孙亮先生为公司第七届监事会监事.张政欣女士为监事会主席. 2.公司规范治理进展情况

2018 年,公司对内部控制制度进行了完善与制定,先后三次修 订《公司章程》 ,并修订了《天津天药药业股份有限公司内部审计制 度》 ,制定了《天津天药药业股份有限公司信息突发事件应急管理预 案》和《天津天药药业股份有限公司参股企业管理办法》 ,完善了公 司管理制度,提升了公司的风险防范能力.同时,公司根据《企业 内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求, 对公司

2018 年的内部控制有效性进行了评价,出具了《2018 年度 内部控制评价报告》 ,公司聘请会计师事务所对公司进行内控审计, 并在年度报告披露工作中披露了《2018 年内控审计报告》 .公司着 力推进公司内控体系的优化,努力建立以源头治理和过程控制为核

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9 心的内控体系.根据天津证监局的相关要求,公司对

2018 年重大关 联交易的执行情况进行了内部审计,并形成审计报告提交董事会审 议.审计委员会对公司内控、关联交易及财务报表进行审查,确保 公司规范运行. 3.现金分红与股东利益 在经济效益稳定增长的同时,公司重视对投资者的合理回报, 积极构建与股东的和谐关系.公司在保证健康持续发展的前提下, 坚持以相对稳定的利润分配政策积极回报股东.2018年公司拟以 2018年度利润分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股 派发现金红利0.56(含税),派发现金红利总额为6,115万元,最近 三年以现金方式累计分配利润12,063万元. 4.信息披露工作 公司严格按照有关法律、 法规和公司章程的规定进行信息披露, 做到信息披露真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏.为规范信息披露行为,有效防范内幕信息知情人 进行内幕交易或者泄露内幕信息,保护投资者合法权益,公司建立 了内幕信息管理制度体系, 有效防范内幕交易等证券违法违规行为. 公司认真执行投资者及机构调研的接访流程,内容规范,既让投资 者了解公司的生产经营情况,又保证了信息披露守法合规,公平对 待所有股东. 5.保护债权人利益和税收贡献 公司一贯奉行稳健、诚信的经营策略,高度重视债权人权益保 护,严格按照与债权人签订的合同履行义务,与银行等债权人建立 了良好的合作关系.2018 年公司(合并)上缴税金 2.3 亿元,近三 年累计(合并)缴纳各项税收 4.1 亿元,为地方经济发展做出了较 大的税收贡献.

三、保证质量,改善服务,确保患者用药安全 公司始终保持一流质量标准,以安全可靠的高质量产品和专业 性服务贡献社会.近年来,持续改进不断优化,完善了 源头把控、

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9 过程管控、风险防控 的全面质量管理体系.片剂产品通过了美国 FDA 的现场审计,甲泼尼龙片获得美国 FDA 的ANDA 批复;

泼尼 松、泼尼松龙、醋酸氢化可的松、地塞米松磷酸钠等产品通过了欧 洲药典委员会的审核,获得 CEP 证书.公司的投诉、召回管理体系 完善,能够快速、妥善解决产品在销售过程中发生的质量问题反馈, 公司每年均开展模拟召回工作, 最大限度的保障消费者的合法权益. 公司凭借自身技术实力、产品质量及完善的质量管理体系,确 保了产品质量达到国际先进水平,公司主要产品国内市场占有率和 出口市场份额均居同类企业前列,是皮质激素原料药行业的领军企 业,国内药用氨基酸生产品种较多的企业.子公司金耀药业以优势 原料药为切入点,大力开发和培育 缓控释技术 、 透皮吸收给药 系统 、 脂肪乳剂 等核心技术,完成多种新剂型产品开发,逐步 建立高端制剂产品产业布局,以水针制剂产品为中心,打造急救药、 短缺药为核心的产品群.

四、合作共赢,培养战略合作伙伴

2018 年,环保监管力度大,公司积极和公安、安监监管等部门 沟通合作,做好剧毒、易制爆、易制毒、危险化学品等原料采购与 管理,确保公司采购环节符合各项法律法规要求.公司深刻理解企 业与供应商之间共同发展、合作共赢的关系,始终将诚信作为企业 发展的基础,在努力降低采购成本提高企业利润的基础上注重对供 应商资质的审核,与之保持长期良好的战略合作关系,相互协调, 克服困难,保证了公司的正常生产需求,实现了双方的共赢. 公司亦着眼于与客户建立长期共赢的合作关系,遵守合同与承 诺,加强对员工进行以 诚信经营 为核心的销售道德培训和教育, 积极统筹国际和国内两个市场,通过与客户互访沟通、满意度调查 等多种渠道征集客户........