PDF《ORANGE SKY GOLDEN HARVEST》

二零一六年六月十四日此乃要件请即处理阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询阁下之股票经纪或其他注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让名下所有橙天嘉禾娱乐(集 团) 有限公司股份,应立即将本通函送交买方或承让人,或经手买卖或转让之银行、股票经纪或其他代理商, 以便转交买方或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. ORANGE SKY GOLDEN HARVEST ENTERTAINMENT (HOLDINGS) LIMITED 橙天嘉禾娱乐( 集团)有 限公司*(於 百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:1132) (1)主要交易视作出售橙天嘉禾影城(中 国) 股权及(2)可能主要交易有关授出选择权之可能收购事项及可能出售事项本封页所用词汇与本通函「释 义」 一节所界定者具有相同涵义. 董事会函件载於本通函第5至 32页. * 仅供识别CiC目录页次释义1董事会函件.5 附录一―本集团之财务资料33 附录二―橙天嘉禾影城(中 国) 管理层讨论及分析.37 附录三―一般资料40 C

1 C 释义於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「该公布」 指本公司日期为二零一六年三月十五日之公布, 内容有关(其 中包括) 橙天嘉禾影城、橙天嘉禾影城(中 国) 、投资者

一、投资者二及投资者三订立认购协议「反 摊薄权」 指具有本通函「B.认购协议」 一节所界定涵义「董 事会」 指董事会「营 业日」 指 中国法律及法规所界定工作日,不包括星期

六、 星期日及中国公众假期「橙 天嘉禾影城」 指橙天嘉禾影城有限公司,於香港注册成立之公司,为本公司之全资附属公司「橙 天嘉禾影城回购权」 指具有本通函「B.认购协议」 一节所界定涵义「本 公司」 指橙天嘉禾娱乐(集 团) 有限公司,於百慕达注册成立之有限公司,其股份於联交所主板上市(股 份代号:1132) 「完成」 指认购协议根渌靥蹩罴疤跫瓿伞Cyber International」 指Cyber International Limited,由伍先生之联系人士拥有之公司,於180,000,000股股份中拥有权益, 相当於本公司於最后可行日期之全部已发行股本6.56% 「董事」 指本公司董事「第 一份补充协议」 指橙天嘉禾影城、橙天嘉禾影城(中 国) 、投资者一及投资者三所订立日期为二零一六年四月一日之补充协议,,

(其中包括) 第一份补充协议之订约方同意修订橙天嘉禾影城、橙天嘉禾影城(中 国) 、投资者一及投资者三之间的认购协议若干条款「本 集团」 指本公司及其附属公司「港 元」 指香港法定货币港元C2C释义「香 港财务报告准则」 指香港财务报告准则「香 港」 指中华人民共和国香港特别行政区「投 资者一」 指嘉兴信业创赢肆号投资合夥企业(有 限合夥) , 於中国成立之有限合夥公司「投 资者二」 指 於中国成立之公司北京微影时代科技有限公司, 或其任何联营公司,包括於中国成立之有限合夥公司上海慧影投资中心(有 限合夥) 「投资者三」 指北京青中同创资产管理有限公司,於中国成立之公司「投 资者」 指投资者