PDF《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司》

公告编号:2018-011

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3 证券代码:832917 证券简称:惠洲院 主办券商:华安证券 安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2018 年6月16 日9时00 分 结束时间:2018 年6月16 日11 时30 分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 会议的召开符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规 定. 公告编号:2018-011

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3 本次股东大会的股权登记日为

2018 年6月12 日,股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖 出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出 席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人.

(七)会议地点:安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

一、《关于修改公司章程的议案》

二、《关于修改公司关联交易决策制度的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间:

2018 年6月16 日8时00 分 出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1、自然人股东持本 人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议, 应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席 本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业 执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席本 次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表 人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡.股东 可以信函、传真、电子邮件方式登记. 公告编号:2018-011

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(三)登记地点: 安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:李民 联系

电话:0551-65360993 地址:安徽省合肥市经济开发区桃花工业园汤口路

41 号

(二)会议费用:参会人员的费用自理.

(三)临时提案

五、备查文件目录 《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司第二届董事会第四次会议 决议》 安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 董事会

2018 年5月30 日 临时提案请于会议召开十天前提交.