PDF《南通科技投资集团股份有限公司》

证券代码:600862 证券简称:*ST 通科 公告编号:临2008-010 号 南通科技投资集团股份有限公司 第五届董事会二

00 八年第一次会议决议公告 南通科技投资集团股份有限公司(以下简称:公司)第五届董事会

2008 年第

1 次会议(临时会议)通知于

2008 年1月22 日发出,并于

2008 年1月27 日以通讯 表决方式召开.

应到董事

9 人,实到

8 人.董事倪一兵先生因公务出国,未出席会 议.会议经过讨论,形成了如下决议:

一、会议审议并通过了《关于设立南通通科热加工中心有限责任公司的议案》 : 根据公司发展规划的总体要求,除了要在新厂区建立国家级企业技术中心,打造国 家级数控产业化基地,成为华东地区机床行业和国内铣加工行业的龙头企业外,我 公司还将与主业相关的前道机床铸造、锻造、热处理等专业相近的直属分、子公司 进行整合,拟在江苏省通州市征地约

400 亩,总投资约

10 亿元人民币,分两期建成 年产铸件

8 万吨、锻件 3.5 万吨、钢结构件 3.5 万吨、热处理件 1.5 万吨和金加工

60 万工时生产规模的热加工中心. 同意设立由本公司独资的南通通科热加工中心有限责任公司,注册资本

5000 万元人民币;

经营范围:铸件、锻件、钣金焊接加工与销售,金属材料热处理、金 属表面处理及工艺性协加工,电器装配与销售,机械设备制造销售,机械零件和模 具修理、加工和销售,金属材料销售及理化分析与技术协作.有关具体筹建事项董 事会授权公司经营层办理. 上述投资不属于关联交易,亦无需提交公司股东大会审议. 表决结果:同意

8 票,弃权

0 票,反对

0 票.

二、会议审议并通过了《关于成立公司客户服务部的议案》 :鉴于公司产品销售 过程中的售前技术支持及售后服务的工作量越来越大,批准成立公司客户服务部: 客户服务部下设售前技术支持中心和售后服务中心.售前技术支持中心负责与 客户技术交流,特殊订货的确认,工艺、工装的设计,刀具、附件方案的确定等;

售后服务中心负责对地区技服的业务管理. 表决结果:同意

8 票,弃权

0 票,反对

0 票. 特此公告. 南通科技投资集团股份有限公司董事会

2008 年1月28 日