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2012 年度第四次临时股东大会 会议资料 二零一二年八月十八日 郑州宇通客车股份有限公司

2012 年度第四次临时股东大会

1 郑州宇通客车股份有限公司

2012 年度第四次股东大会议程 会议时间:2012 年8月18 日(星期六)上午

10 点开始 会议地点:郑州市宇通路宇通工业园公司行政楼六楼会议室 会议主持:董事长汤玉祥先生

一、 听取各项议题 序号 议案 是否特别 决议

1 关于修改公司章程的议案 是2关于制定 《郑州宇通客车股份有限公司未来三年股东回报规 划(2012年-2014年)》的议案 是3关于为全资子公司香港宇通国际有限公司提供担保的议案 否

二、发言和提问

三、投票表决

四、宣读表决结果及法律意见书 郑州宇通客车股份有限公司 二零一二年八月十八日 郑州宇通客车股份有限公司

2012 年度第四次临时股东大会

2 *2012 年度第四次**临 时股东大会**文 件之一* 关于修改公司章程的议案 各位股东、股东代表: 根据中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》 (证监发[2012]37 号)中关于完善现金分红工作的规定,为了 进一步完善公司现金分红政策, 规范公司利润分配方案的决策机制和 程序,保护投资者的利益,拟对郑州宇通客车股份有限公司章程(以 下简称"公司章程" )修订如下: 原第一百五十六条 公司利润分配政策为兼顾股东与公司的近 期与长远利益,有利于公司发展,有利于股东权益最大化.

公司现金分红政策为: 最近三年以现金方式累计分配的利润不少 于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十. 因特殊情况无法达 到上述比例的,董事会应该作出特别说明,由股东大会审批.经股东 大会表决通过,公司可以进行中期现金分红. 修改后第一百五十六条 公司利润分配政策如下:

(一)公司实行持续、稳定的利润分配政策.公司的利润分配应 重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展;

(二) 公司采用现金、 股票或者现金与股票相结合的方式分配股 利;

(三) 在公司当年盈利且累计未分配利润为正的前提下, 且无重 郑州宇通客车股份有限公司

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3 大投资计划或重大现金支出计划等事项发生,采取现金方式分配股 利;

(四) 公司每年以现金方式分配的利润不少于最近一年实现的可 分配利润的 10%;

(五) 根据公司的盈利情况及现金流状况, 在保证最低现金分红 比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下, 可以采取股票方式分 配股利;

(六)在有条件的情况下,经股东大会批准,董事会可实施中期 股利分配. 新增第一百五十七条 公司利润分配决策及执行程序如下:

(一) 公司董事会应在详细分析行业发展趋势、 公司生产经营情 况、 未来投资规划和外部融资环境等多方面因素的前提下, 充分考虑 股东的要求和意愿并重视独立董事和监事会的意见, 按本章程第一百 五十六条规定的利润分配政策, 拟定公司利润分配方案, 并提交公司 股东大会审议.

(二) 股东大会对现金分红预案进行审议时, 应当通过多种渠道 (包括但不限于邮件、传真、电话、邀请中小股东现场参会等方式) 主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意 见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题.