PDF《成都博世德能源科技股份有限公司 2016 年第八次临时股东大...》

公告编号:2016-039

1 证券代码:833191 证券简称:博世德 主办券商:申万宏源 成都博世德能源科技股份有限公司

2016 年第八次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2016 年第八次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议时间的召开符合《公司法》及 《公司章程》的要求.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2016 年9月18 日09:00 结束时间:2016 年9月18 日10:00

(五)会议召开方式:通讯.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2016-039

2 本次股东大会的股权登记日为

2016 年9月14 日. 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:成都博世德能源科技股份有限公司会议室.

二、会议审议事项 审议董事会提交的 《关于拟为四川博世德节能环保工程有限公司 担保的议案》. 议案内容详见

2016 年9月1日于全国股份转让系统指定信息披 露平台上披露的公司《第一届董事会第二十三次会议决议公告》.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人 亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代 表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法 定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并 由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复印件, 股东账户卡.

(二)登记时间:2016 年9月18 日08:30 公告编号:2016-039

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(三)登记地点 成都博世德能源科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:谢朝廷 地址:四川省成都市高新区天府大道北段

1700 号环球中心 N2-1201 邮编:610041

电话:028-86633571 E-mail:alex.xie@boost-m2s.com

(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理.

(三)临时提案

五、备查文件目录 《第一届董事会第二十三次会议决议》 成都博世德能源科技股份有限公司 董事会

2016 年9月1日临时议案与会议召开前

10 天提交.