PDF《沈阳惠天热电股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告》

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2014-46 沈阳惠天热电股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 1.本次会议通知于

2014 年10 月13 日以电话方式发出. 2.本次会议于

2014 年10 月23 日下午

1 点30 分在公司总部

6 楼第一会议室以现场表 决方式召开. 3.本次会议应出席的董事

8 人,实际出席会议的董事

8 人. 4.本次会议由董事长李久旭主持. 5.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规 的规定.

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2014 年第三季度报告》 (表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权). 内容详见

2014 年10 月25 日,公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的"2014 年第三季度报告及摘要".

2、审议通过了《关于2014年下半年供暖期煤炭运输关联交易的议案》(表决结果:6 票同意,0票反对,0票弃权;

关联董事李久旭、徐朋业回避表决). 内容详见

2014 年10 月25 日,公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的"关于煤炭运输关联交易的公告".

3、审议通过了《关于锅炉总厂诉讼案计提预计负债的议案》(8票同意,0票反对,0 票弃权). 公司于1994年为沈阳锅炉总厂贷款960万元提供担保,贷款期为1994年11月25日至 1998年10月30日.该笔贷款到期后,沈阳锅炉总厂未偿还本金及利息.1999年12月29日, 国家开发银行将上述债权转让给中国信达资产管理公司.2005年12月23日,中国信达资产 管理公司将该笔债权项下的本金及利息转让给彭博.彭博于2006年2月向沈阳市中级人民 第2页共2页法院和辽宁省高级人民法院提起诉讼, 请求锅炉总厂偿还本金及利息、 本公司负连带责任. 2009年9月30日辽宁省高级人民法院作出终审判决:沈阳锅炉总厂给付彭博借款本金 人民币960万元及利息1253万元,合计2213万元,本公司承担连带责任.公司根据董事会 决议于2009年对上述担保事项承担的连带责任计提了1500万元预计负债. 2014年9月执行法院营口市中级人民法院要求公司执行上述判决,公司于9月、10月先 后共支付了1500万元执行款项.公司董事会对该事项进行了分析,决定将余额713万元全 额转入预计负债.

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十次会议决议.

2、独立董事意见. 特此公告. 沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2014 年10 月25 日