PDF《百大集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告》

1 股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临2016-006 百大集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

百大集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议于

2016 年2月18 日以短信和电子邮件的方式发出通知, 于2016 年2月22 日以通讯方式召 开. 会议应参加表决董事

8 人, 实际参加表决董事

8 人, 会议召开符合 《公 司法》 和 《公司章程》 的有关规定, 会议审议并一致同意通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举董事长的议案》 ,选举陈夏鑫先生为公司董 事长. 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 陈夏鑫先生个人简历如下: 陈夏鑫,

1962 年出生, 中国国籍. 现为百大集团股份有限公司董事、 实际控制人, 同时担任西子国际控股有限公司执行董事、 西子联合控股有 限公司总裁、 西子电梯集团有限公司总裁、 西子奥的斯电梯有限公司董事 长、 杭州西子孚信科技有限公司董事长、 杭州锅炉集团股份有限公司董事.

二、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》 ,经董事会 讨论,选举朱燕萍女士为董事会提名委员会委员. 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、 审议通过 《关于选举董事会战略决策委员会委员及主席的议案》 , 经董事会提名委员会提名, 董事会讨论, 选举杨成成女士为董事会战略决

2 策委员会委员,同时选举陈夏鑫先生为董事会战略决策委员会主席. 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 ,经 董事会讨论,选举陈夏鑫先生为董事会薪酬与考核委员会委员. 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 百大集团股份有限公司董事会 二一六年二月二十三日