PDF《贵州五福坊食品股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决...》

公告编号:2018-040 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任.

证券代码:837087 证券简称:五福坊 主办券商:金元证券 贵州五福坊食品股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议召开时间:2018年11月28日

2、会议召开地点:公司

3、会议召开方式:现场

4、发出2018年第一次职工代表大会会议通知的时间和方式:2018年11月12日 以公司办公OA方式发出通知

5、会议主持人:梁材

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定. 会议出席情况 会议应出席职工代表20人,出席和授权出席职工代表20 人.

二、 议案审议情况 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,选举江洁为公司监事会职工代表 监事,将与公司2018年第四次临时股东大会选举的两名监事共同组成公司第二届监 事会,任期为三年,自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日 止.江洁不属于失信联合惩戒对象. 公告编号:2018-040

2、投票表决结果:同意

20 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

3、回避表决情况: 本议案不涉及回避表决.

4、提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、 备查文件目录 《贵州五福坊食品股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》 贵州五福坊食品股份有限公司 董事会

2018 年11 月29 日