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1 方大炭素新材料科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会会议资料 2019年4月24日22019年第三次临时股东大会资料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式.

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系 统投票平台的投票时间为2019年4月24日的交易时间段,即9: 15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平 台的投票时间为2019年4月24日9:15-15:00.

一、现场会议时间:2019年4月24日上午10:00.

二、现场会议地点:甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭 素办公楼五楼会议室.

三、会议召集人:方大炭素董事会.

四、参会人员:股东或股东代表、董事、监事、高级管理 人员及聘请的见证律师等.

五、会议主要议程:

(一)介绍议案 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 关于全资子公司为关联方提供反担保的议案 √

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(二)股东对议案进行审议并投票;

(三)宣布投票结果;

(四)宣读大会决议;

(五)见证律师对本次股东大会发表见证意见;

(六)签署会议决议和会议记录;

(七)会议主持人宣布会议结束.

4 2019 年第三次临时股东大会资料之二 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于全资子公司为关联方提供 反担保的议案 各位股东:

一、担保及反担保情况概述 债务人:方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称方 大炭素) . 债权人:中国进出口银行甘肃省分行. 被担保人:方大特钢科技股份有限公司(以下简称方大特 钢) . 反担保人:成都炭素有限责任公司(以下简称成都炭素) . 关联方方大特钢为方大炭素向中国进出口银行甘肃省分行 借款1.5亿元提供了连带责任担保, 方大炭素全资子公司成都炭 素为上述担保向方大特钢提供反担保.

二、被担保人暨关联方的基本情况

(一)被担保人情况介绍 单位名称:方大特钢科技股份有限公司 注册地址:南昌市高新技术产业开发区火炬大道31号5注册资本:壹拾肆亿肆仟玖佰捌拾柒万壹千肆佰捌拾伍元 整 成立日期:1999年9月16日 公司类型:其他股份有限公司(上市公司) 主营业务为黑色金属冶炼及其压延加工产品的制造、 销售;

汽车板簧、弹簧扁钢等产品的生产与销售等. 截至2018年12月31日,方大特钢总资产961,776.16万元;

归属于上市公司股东的净资产644,528.93万元;

营业收入 1,728,585.10万元;

归属于上市公司股东的净利润292,702.75 万元(以上数据已经审计) . 方大特钢是方大炭素控股股东辽宁方大集团实业有限公司 的间接控股子公司,辽宁方大集团实业有限公司通过江西方大 钢铁集团有限公司100%的股权而间接持有方大特钢44.38%的股 权.

(二)担保人情况介绍 单位名称:成都炭素有限责任公司 注册地址:四川省成都经济技术开发区南二路88号 注册资本:叁亿壹仟伍佰柒拾万元整 成立日期:2004年10月14日 公司类型: 有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资) 生产、销售:碳素制品、化工产品(不含危险品) ;

经营自

6 产产品及相关技术的进出口业务;

本企业生产和科研所需的原 辅料、机械设备、仪器仪表、零配件、机械加工;

碳素制品科 研开发[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动;