PDF《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司 第一届监事会第五次会议...》

公告编号:2017-023 证券代码:870485 证券简称:罗富蒂曼 主办券商:光大证券 上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2017 年6月1日,以书面文件形 式通知.

2、会议召开时间:2017 年6月12 日

3、会议召开地点: 上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议主持人:刘波

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:符合《中华人民共和 国公司法》和《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司章程》 的有关规定.

(二) 会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共

3 人, 实际出席本次监事会会 议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议 的监事共

0 人. 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-023

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于注销上海罗富蒂曼电站设备有限公司之承诺 延期完成的议案》

1、 议案内容 公司实际控制人马子安、 王群及其实际控制的上海罗富蒂曼电站 设备有限公司(以下简称"罗富电站" )的注销承诺,因具体方案尚 在商议中,无法按时完成,故提请延长承诺期至

2018 年6月30 日.

2、 议案表决结果:

3 名赞成,0 名弃权,0 名反对.

3、 回避表决情况: 无

4、 提交股东大会表决情况: 根据 《公司章程》 的有关条款规定, 该议案需提交股东大会审议.

(二) 审议通过《关于注销上海罗富蒂曼国际贸易有限公司之承诺 延期完成的议案》

1、 议案内容: 公司实际控制人马子安、王群及其实际控制的上海罗富蒂曼 国际贸易有限公司(以下简称"罗富贸易" )的注销承诺,因具体 方案尚在商议中,无法按时完成,故提请延长承诺期至

2018 年6月30 日.

2、议案表决结果:

3 名赞成,0 名弃权,0 名反对. 公告编号:2017-023

3、回避表决情况: 无

4、提交股东大会表决情况: 根据《公司章程》的有关条款规定,该议案需提交股东大会审 议.

(三) 审议通过《关于将上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司 注入公司之承诺延期完成的议案》

1、议案内容: 公司实际控制人马子安、王群对其促进上海四方锅炉集团工程 成套股份有限公司(以下简称"四方工程" )注入公司的承诺,因具 体方案尚在商议中,无法按时完成,故提请延长承诺期至

2018 年6月30 日.

2、议案表决结果:

2 名赞成,0 名弃权,0 名反对.

3、回避表决情况: 公司监事蒋永祥为四方工程监事进行回避表决.

4、提交股东大会表决情况: 根据《公司章程》的有关条款规定,该议案需提交股东大会审 议.

(四) 审议通过 《关于终止的议 案》

1、议案内容: 公告编号:2017-023 根据公司实际经营需求,同时依据全国中小企业股份转让系统 发布的 《挂牌公司信息披露及会计业务问答

(一)――利润分配与公积 金转增股本》的相关要求,公司经过慎重考虑,决定终止本次权益分 派事宜:拟终止原已审议通过的《关于

2016 年度资本公积转增股本 预案》 的2016 年年度权益分派预案. 未来公司会根据实际经营情况, 择机重新制定权益分派方案.

2、议案表决结果:

3 名赞成,0 名弃权,0 名反对.

3、回避表决情况: 本议案不涉及回避表决事项

4、提交股东大会表决情况: 根据 《公司章程》 的有关条款规定, 该议案需提交股东大会审议.

三、 备查文件目录 《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司第一届兼事会第五次会 议决议》 . 上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司 监事会

2017 年6月12 日