PDF《北京斯科瑞新材料科技股份有限公司》

公告编号:2019-019 证券代码:870796 证券简称:斯科瑞 主办券商:恒泰证券 北京斯科瑞新材料科技股份有限公司 关于补充审议公司全资子公司向联营公司销售产品暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 公司的全资子公司于 2018年11月向联营公司临沂京瑞新材料科技有限公司 销售产品 60,480 元, 产品代加工工费 5,110 元,交易金额合计 65,590.00 元,用 于联营公司经营所需.

(二)表决和审议情况

2019 年4月26 日,公司召开了第一届董事会第十二次会议,审议并通过了 《关于补充审议公司全资子公司向联营公司销售产品暨关联交易的议案》,该议 案同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案中的临沂京瑞新材料科技有限公司系公司全资子公司的联营企业, 本 议案涉及关联事项, 但公司董事均与该事项无关联.故该议案涉及关联交易但不 涉及关联董事回避表决. 根据《公司章程》 、 《董事会议事规则》 、 《关联交易管理办法》 ,该议案无需 提交股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍 公告编号:2019-019

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:临沂京瑞新材料科技有限公司 住所:山东省临沂市郯城县经济开发区新源路

7 号 注册地址:山东省临沂市郯城县经济开发区新源路

7 号 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:李文杰 实际控制人:李成文 注册资本:1,000,000.00 元 主营业务:3D 打印材料、有机化工原料、助剂

(二)关联关系 临沂京瑞新材料科技股份有限公司系公司全资子公司临沂斯科瑞的联营企 业,临沂斯科瑞持股 30%.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 本公司与关联方进行的经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为, 遵循 公平、自愿的商业原则,公允合理,对本公司的持续经营能力、损益及资产状况 无不良影响. 公司独立性没有因关联交易受到不良影响,不存在损害公司及其他 股东利益的情形.

四、交易协议的主要内容 公司的全资子公司于

2018 年11 月向联营公司 《临沂京瑞新材料科技有限公 司》销售产品 60,480 元,产品代加工工费 5,110 元,交易金额合计 65,590.00 元(含税),用于联营公司经营所需.

五、关联交易的目的及对公司的影响 公告编号:2019-019

(一)目的和对公司的影响 上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则,不存在损害 本公司利益的情形,不会对公司造成不利影响.

六、备查文件目录

(一) 《北京斯科瑞新材料科技股份有限公司第一届董事会第十二会议决议》 北京斯科瑞新材料科技股份有限公司 董事会

2019 年4月29 日