PDF《云南驰宏锌锗股份有限公司》

云南驰宏锌锗股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会 会议资料2015 年6月5日2015 年第二次临时股东大会会议资料

1 目录

1、2015 年第二次临时股东大会会议议程.

2

2、2015 年第二次临时股东大会现场会议须知.3

3、关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

4

4、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

5

5、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案

6

6、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司 重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案.11

7、关于公司与苏庭宝先生签署《发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产协议之 补充协议》的议案.12

8、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议 案24

9、关于批准公司发行股份购买资产并募集配套资金有关评估报告、审计报告的议案 .......25

10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及 评估定价的公允性的议案.27

11、关于本次配套募集资金使用的可行性分析的议案.29

12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事 宜的议案.41

13、关于公司与全资子公司共同设立子公司的议案.43

2015 年第二次临时股东大会会议资料

2 云南驰宏锌锗股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议议程 会议 时间 现场 会议

2015 年6月5日(星期五)下午 14:00 网络 投票 上证所网络投票系统

2015 年6月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票平台

2015 年6月5日9:15-15:00 会议 地点 公司研发中心九楼三会议室 会议投票方式 现场投票与网络投票相结合 会议 议程

一、主持人宣布会议开始,介绍参会股东、股东代表和代表股份数;

二、审议议案: 1. 《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 ;

2. 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 ;

3. 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》 ;

4. 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合第四条规定的议案》 ;

5. 《关于公司与苏庭宝先生签署和的议案》 ;

6. 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》 ;

7. 《关于批准公司发行股份购买资产并募集配套资金有关评估报告、审计报告的议案》 ;

8. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估 定价的公允性的议案》 ;

9. 《关于本次配套募集资金使用的可行性分析的议案》 ;

10. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜 的议案》 ;

11. 《关于公司与全资子公司共同设立子公司的议案》 .

三、参会股东及股东代表对会议议题进行投票表决;

四、休会,统计表决票,宣布表决结果;

五、与会董事在会议记录和决议上签字;