PDF《浙江海利得新材料股份有限公司》

第四节 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 √ 不适用 4.2 公司董事、监事和高管人员新聘和解聘情况 4.2.1 报告期内,公司董事会、监事会及经理层换届情况

2010 年5月31 日公司召开

2010 年第二次临时股东大会, 选举高利民先生、 黄卫书先生、 黄立新先生、宋祖英女士、袁强先生(外部董事) 、孟宏亮先生(外部董事) 、吉冬梅女士(外 部董事) 、郑植艺先生(独立董事) 、沈福荣先生(独立董事) 、张旭先生(独立董事) 、邵毅

6 平女士(独立董事)等十一人为公司第四届董事会董事;

选举熊初珍女士、王英才先生、邱 军明先生等三人为公司第四届监事会监事, 上述当选的三位监事与经职工代表大会于

2010 年5月28 日推选的两名职工代表监事陆瑛娜女士、钱培华女士共同组成公司第四届监事会.

2010 年5月31 日公司第四届董事会、监事会分别召开会议.董事会选举高利民先生为 公司董事长、黄卫书先生为副董事长,监事会选举熊初珍女士为公司监事会主席;

董事会聘 任黄立新先生为公司总经理,聘任葛骏敏先生为公司常务副总经理;

聘任张悦翔先生、姚桂 松先生、王国松先生、王建辉先生、宋祖英女士、吕佩芬女士、高王伟先生为公司副总经理;

聘任吕佩芬女士为公司董事会秘书;

聘任吕佩芬女士兼任公司财务负责人. 4.2.2 报告期内,公司董事、监事及高级管理人员新聘或解聘情况 公司于

2010 年6月25 日收到公司高级管理人员王建辉先生提交的书面辞职报告,王建 辉先生因个人原因,请求辞去公司副总经理职务,其辞职申请于

2010 年6月26 日起生效. 王建辉先生不再担任公司其他职务.详见公司于

2010 年06 月26 日在《证券时报》及巨潮资 讯网上披露的 浙江海利得新材料股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告 .

第五节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况回顾 2010年上半年,欧债危机使全球经济复苏又蒙上了阴云,面对依然严峻的经济环境,公 司迎难而上,继续坚持自主创新的发展道路,围绕产业用新材料这一主业,突出涤纶工业长 丝和灯箱广告材料两大主要产品开发,继续加大投资力度,努力建好涤纶工业长丝、塑胶产 业用布、轮胎帘子布三大基地,进一步把主业做强做精.

(一)加快项目建设,积极推进上下游一体化进程. 公司围绕国家纺织业产业结构调整,以自主创新、技术改造、优化产品结构为重点,加 大投资力度,在实现产品升级的同时实现规模效应.报告期内,公司大有光聚酯切片项目于 四月份顺利投产,达产后公司聚酯切片产能达到9.8万吨,使公司产业链一体化进程迈进了一 大步,公司新增差别化工业丝项目于六月底开始逐步投产.公司灯箱布产品在保持目前产能 的基础上,加大研发投入,开发出了更多高端系列产品,进一步优化了灯箱布产品结构,提 升了产品盈利能力. 公司在做强现有主业的基础上,从巩固行业领先优势出发,加大投资力度,在实现上游 原材料聚酯切片自我配套的基础上,继续向下游产品延伸,6月25日召开的第四届董事会第二

7 次会议审议通过了非公开发行股票募集资金的相关议案, 拟实施年新增3万吨高模低收缩涤纶 浸胶帘子布项目(注:公司2009年10月28日第三届董事会第十四次会议审议通过的新建涤纶 浸胶帘子布项目已被现在的帘子布项目替代) ,为实现公司涤纶工业长丝、塑胶产业用布、轮 胎帘子布三大基地建设战略布局打下坚实基础.