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600549 2010 年年度报告 二0一一年三月 厦门钨业股份有限公司

2010 年年度报告

1 目录

一、 重要提示.

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二、 公司基本情况.2

三、 会计数据和业务数据摘要.3

四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.9

六、 公司治理结构.16

七、 股东大会情况简介.22

八、 董事会报告.22

九、 监事会报告.38

十、 重要事项.39 十

一、财务会计报告.48 十

二、备查文件目录.49 厦门钨业股份有限公司

2010 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 山田正二 董事 因日本大地震不能出席 刘同高 谢曙斌 董事 因公务不能亲自出席 黄康

(三) 福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人刘同高、主管会计工作负责人许火耀及会计机构负责人(会计主管人员)钟炳贤声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 厦门钨业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 厦门钨业 公司的法定英文名称 XIAMEN TUNGSTEN CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 XTC 公司法定代表人 刘同高

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许火耀 陈康晟 联系地址 厦门市湖滨南路

619 号1602 室 厦门市湖滨南路

619 号1602 室 电话 0592-5363856 0592-5363856 传真 0592-5363857 0592-5363857 电子信箱 xhy@mail.cxtc.com chenks@mail.cxtc.com 厦门钨业股份有限公司

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(三)基本情况简介 注册地址 厦门市海沧区柯井社 注册地址的邮政编码

361026 办公地址 厦门市湖滨南路

619 号1602 室 办公地址的邮政编码

361004 公司国际互联网网址 http://www.cxtc.com 电子信箱 xtc@public.xm.fj.cn

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会秘书办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 厦门钨业

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1997 年12 月30 日 公司首次注册登记地点 厦门市工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期

2009 年4月2日公司变更注册登记地点 厦门市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

350200400010836 税务登记号码

350206155013367 组织机构代码

155013367 公司聘请的会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路中山大厦 B 座7―9 楼

三、 会计数据和业务数据摘要