PDF《河南环宇石化装备科技股份有限公司》

公告编号:2019-036 证券代码:831130 证券简称:环宇装备 主办券商:中原证券 河南环宇石化装备科技股份有限公司 关于召开

2019 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第三次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议召集符合《公司法》 、 《公司章程》等的相关规定,合法有效.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月6日9:30. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月31 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 公告编号:2019-036 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 河南焦作修武县产业集聚区云翔路中段南侧公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》 为顺应公司战略发展需要, 提升品牌知名度,进一步在全国范围内进行产业 布局和市场拓展,现拟变更公司名称,具体信息如下: 变更前名称:河南环宇石化装备科技股份有限公司 变更后名称:河南泓宇环能科技股份有限公司 变更后的公司名称以市场监督管理局等相关部门最终核准为准. 同时,公司拟申请将证券简称由"环宇装备"变更为"泓宇环能" ,证券代 码保持不变, 变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终 审核结果为准.

(二)审议《关于调整公司经营范围的议案》 为顺应公司战略发展需要,进一步在全国范围内进行产业布局和市场拓展, 公司拟调整经营范围,具体信息如下: 原公司的经营范围为:变压、变温吸附设备制造及安装;

第三类低、中压容 器制造;

第一类压力容器、第二类低中压容器设计;

与产品相关的软件开发、销售;

压力管道(GC2)安装;

机电设备产品销售;

光伏发电售电业务;

从事货物 和技术进出口业务. (涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) 调整后的经营范围为:工业气体净化处理;

工业固废资源化利用;

二氧化碳 补集及资源化利用;

化工装备制造及销售;

第三类低、中压容器制造;

与产品相 关的软件开发、销售;

节能环保项目投资建设;

合同能源管理项目投资建设;

工 业环保项目建设投资;

吸附剂和催化剂的研发、销售;

压力管道(GC2)安装;

机电设备产品销售;

光伏发电售电业务;

从事货物和技术进出口业务. (涉及许 公告编号:2019-036 可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) 调整后的经营范围以市场监督管理局等相关部门最终核准为准.

(三) 审议 《关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理变更登记相关事 宜的议案》 鉴于本次公司名称变更、公司经营范围调整及公司发展需要, 《公司章程》 拟做如下修改: 原规定 修订后 第二条 河南环宇石化装备科技 股份有限公司(以下简称"公司" )系 依照《公司法》及其他法律法规和规 范性文件的规定,经由河南环宇石化 装备科技有限公司整体变更成立的股 份有限公司.公司的设立方式为发起 设立. 第二条 河南泓宇环能科技股份 有限公司(以下简称"公司" )系依照 《公司法》及其他法律法规和规范性 文件的规定,经由河南环宇石化装备 科技有限公司整体变更成立的股份有 限公司.公司的设立方式为发起设立. 第四条 公司注册名称 中文名称:河南环宇石化装备科 技股份有限公司 英文名称:Henan Huanyu Prechemical Equipment Co.,Ltd. 第四条 公司注册名称 中文名称:河南泓宇环能科技股 份有限公司 英文名称:Henan Hongyu Huanneng Technology Co., Ltd. 第十二条 公司的经营宗旨:鼎 力助推工业企业节能减排. 第十二条 公司的经营宗旨:鼎 力助推环境治理、大气污染治理、工 业企业节能减排. 第十三条 公司的经营范围:变压、变温吸附设备制造及安装;