PDF《深圳市汇川技术股份有限公司》

证券代码:

300124 证券简称: 汇川技术 公告编号: 2019-053 深圳市汇川技术股份有限公司 关于苏州汇川技术有限公司与苏州创联电气传动有限公司 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述 由于日常经营需要,深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称 "公司") 的全资子公司苏州汇川技术有限公司(以下简称"苏州汇川")拟与公司参股子 公司苏州创联电气传动有限公司(以下简称"创联电气")发生如下日常关联交 易:苏州汇川为创联电气提供产品、代工及服务,预计2019年度交易金额不超过 7,300万元;

苏州汇川向创联电气采购产品,预计2019年度交易金额不超过6,500 万元.前述苏州汇川与创联电气的2019年度日常关联交易金额预计合计不超过 13,800万元. 2019年4月25日,公司召开第四届董事会第十六次会议,会议以8票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与苏州创联电气传动有限公司日 常关联交易预计的议案》,关联董事周斌回避了该议案的表决.公司独立董事对 本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见. 本次关联交易事项 属于董事会审议范围,无需提交股东大会审议.

(二)预计2019 年度日常关联交易类别和金额 2019年度,预计苏州汇川与创联电气的交易情况如下表所示: 单位:万元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定 价原则 预计 金额 截至披露日 已发生金额 上年发生 金额 向关联人提供 产品、 代工及服 务 创联 电气 苏州汇川为创联电气代 工制造工程传动变频器 模块等产品;

向创联电 气销售工程传动解决方 案所需的变频器、制动 电阻、电抗器等配件产 品;

根据创联电气项目 需要提供研发支持服务 遵循平等互 利及等价有 偿的市场原 则,通过公 允、合理协 商的方式确 定关联交易 价格 7,300 141.52

0 向关联人采购 产品 苏州汇川向创联电气采 购工程传动变频器模块 等产品 6,500 231.85

0

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况 2018年度公司未与上述关联人发生日常关联交易. 2018年度公司发生的与日 常经营行为相关的关联交易在2018年年度报告中 "第十一节 财务报告" 之 "十 关 联方及关联交易"已披露.

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况: 公司名称:苏州创联电气传动有限公司 成立时间:2018年7月2日 法定代表人:周斌 公司住所:苏州市吴中区越溪天鹅荡路52号 注册资本:5000万元人民币 主营业务:研发、设计、生产、销售:工程传动变频器、电气设备及配件;

电气设备系统集成;

并提供上述产品的技术咨询与服务. 股东结构: 序号 股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例

1 深圳市汇川技术股份有限公司 2,000 40%

2 上海振华重工电气有限公司 1,000 20%

3 上海宝信软件股份有限公司 1,000 20%

4 中冶京诚工程技术有限公司 1,000 20% 合计 5,000 100% 最近一期财务数据:截至2019年3月31日,创联电气总资产5,163.93万元, 净资产5,037.49万元,2019年1月-3月营业收入79.02万元,净利润9.33万元.以 上数据未经审计.

(二)与上市公司的关联关系 公司董事、副总裁周斌先生担任创联电气的董事长,根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》 第10.1.3条第