PDF《沈机集团昆明机床股份有限公司 二零一三年度第一次临时股东...》

-1- 证券代码: A 股600806 证券简称:昆明机床 公告编号:临2013-012 沈机集团昆明机床股份有限公司 二零一三年度第一次临时股东大会决议公告 (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议有新增普通决议案,没有修改、否决提案的情况

一、会议召开和出席情况

1、本次

2013 年度第一次临时股东大会于

2013 年3月22 日上午 9:30 时在中国云南省昆明市茨坝路

23 号本公司办公楼二楼会议室召开.

2、本次股东大会由董事会召集,董事长王兴先生主持,公司股东代表、董事、监事及董事会秘书出席了会议;

与本次股东大会审议事项相关的中介机构― 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的代表及云南勤业律师事务所的代表 出席了会议.

3、本次股东大会举?之日,本公司总股本 531,081,103 股,其中 A 股390,186,291 股,占本公司总股本的 73.47%,H 股140,894,812 股,占本公司总 股本的 26.53%. 于股东大会日期, 赋予股东权利出席股东大会并于会上就

3 项提案投赞成票 或反对票之股份总数为 531,081,103 股. 于股东大会日期, 有权出席但只可于本次股东大会表决反对任何或所有决议 -2- 案之股份总数为?.

4、本次

2013 年第一次临时股东大会的 A、H 股权登记日为

2013 年2月21 日,截至

3 月1日公司收到的回复计算,拟出席本次会议的股东所代表的有表决 权的股份数为 325,932,507 股,占本公司股份总数的 61.37%;

实际出席本次股东大会的股东情况如下: 人数 (人) 代表所持有表决权 的股份总数(股) 占公司已发行股 份总数的比例(%) 亲自出席的股东和股东授权代理人

2 191,995,687 36.15 其中:(1)A股2191,995,687 36.15 (2)H股000附注. 上述 H 股未有投票.

5、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《上海证券交易所 股票上市规则》 、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 、本公司《公司章程》 的规定, 股东大会会议合法有效.

二、提案审议情况 本次股东大会共

3 项提案,股东以书面投票方式对提案进行表决.

1、特别决议案:提请审议杨林基地二期土地购置事项;

赞成票数 赞成比例% 反对票数 反对比例% 弃权票数 弃权比例% 全体股东 191,995,687

100 0

0 0

0 A股股东 191,995,687

100 0

0 0

0 H股股东

0 0

0 0

0 0 本提案获得通过.

2、普通决议案:提请审议与关联方昆明道斯机床有限公司及外方股东年度日常关联交 易;

赞成票数 赞成比例% 反对票数 反对比例% 弃权票数 弃权比例% 全体股东 191,995,687

100 0

0 0

0 A股股东 191,995,687

100 0

0 0

0 H股股东

0 0

0 0

0 0 -3- 本提案获得通过.

3、新增普通决议案:提请批准杨雄胜担任本公司第七届董事会独立非执行董事,该独 立非执行董事的任期与本届董事会任期一致,即:自2013 年度第一次临时股东大会获得批 准之日起至

2014 年10 月31 日本届董事会到期.津贴按现行第七届董事会标准执行. 赞成票数 赞成比例% 反对票数 反对比例% 弃权票数 弃权比例% 全体股东 191,995,687