PDF《龙蟒佰利联集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》

17 2018 年7月11 日 关于回购公司股份的独立意见 同意

18 2018 年8月17 日 关于对公司关联方资金占用、对外担保情况的独立意见 同意

19 2018 年8月17 日 关于公司

2018 年半年度利润分配预案的独立意见 同意

20 2018 年8月17 日 关于使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见 同意

21 2018 年8月17 日 关于子公司申请银团贷款、项目前期贷款及公司为其提供担保等保 证措施的独立意见 同意

22 2018 年8月17 日 关于对外扶贫捐赠的独立意见 同意

23 2018 年10 月20 日 关于续聘会计师事务所的独立意见 同意

24 2018 年12 月25 日 关于调整公司

2018 年度日常关联交易预计额度的独立意见 同意

25 2018 年12 月25 日 关于为下属子公司担保的独立意见 同意 -

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26 2018 年12 月25 日 关于终止设立产业投资基金的独立意见 同意

27 2018 年12 月25 日 关于对外捐赠的独立意见 同意

二、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、利用自身专业优势合理提出建议. 通过与公司经营层、内部审计部、法律事务部的沟通,及时获知公司重大事项进展 情况,并根据本人法律专业方面的工作经验提出合理的建议,对董事会科学客观决策和 公司的良性发展起到积极作用.

2、关注公司治理及经营管理发展. 积极与公司管理层等相关人员进行沟通,深入了解公司经营管理发展有关事宜,对 提交董事会的议案均认真审核、及时调查和问询,并就相关事项在董事会会议上充分发 表意见,独立、客观、审慎地行使表决权.在工作中保持充分的独立性,谨慎、忠实、 勤勉地服务于全体股东,切实维护公司及全体股东的利益.

3、持续关注公司信息披露工作. 按照中国证监会、深圳证券交易所的有关法规,本人对公司《信息披露事务管理制 度》的执行情况,特别是涉及定期报告、关联交易、对外担保等事项披露的真实性、准 确性、完整性、及时性和公平性进行核查,没有发现公司有违反公平信息披露规定的情 形.

三、任职董事会各专门委员会的工作情况 2018年度,本人作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员,积极参加各 专项委员会会议, 利用参会的机会认真听取相关人员的汇报并定期查阅公司的财务报表 及经营数据, 及时了解掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况, 具体工作情况如下:

1、审计委员会工作情况 本人作为审计委员会委员,2018年共参加5次会议,对公司内部控制执行情况审计 报告、2018年内部控制审计计划、年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计 报表的书面意见、 公司定期报告等事项进行审议, 对内部控制制度及执行情况进行核查, 同公司管理层以及相关人员进行充分的沟通并对公司财务状况和经营情况进行指导和 监督.

2、薪酬与考核委员会工作情况 本人作为薪酬与考核委员会委员, 2018年共参加2次会议,对公司《关于2015年限 -

4 - 制性股票激励计划第三个解锁期解锁的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》 《关于制定的议案》《关于2017年 度绩效奖励的分配方案》等议案进行了认真的审核,积极履行各项职责,为公司可持续 发展奠定基础.

四、培训和学习 本人一直十分注重证券相关的法律、法规和各项规章制度的学习,同时积极参加公 司以各种方式组织的相关培训,结合专业知识与对公司经营、生产情况的了解,不断提 高自己的履职能力,积极培养自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决 策和风险防范,提供更好的意见和建议,促进公司进一步规范运作.