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晋西车轴股份有限公司

600495 2005 年年度报告 二六年二月二十八日 晋西车轴股份有限公司

2005 年年度报告 目录

一、重要提示

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二、公司基本情况简介

2

三、会计数据和业务数据摘要

3

四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事和高级管理人员

10

六、公司治理结构

13

七、股东大会情况简介

15

八、董事会报告

15

九、监事会报告

23

十、重要事项

25 十

一、财务会计报告

28 十

二、备查文件目录

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2005 年年度报告

1

一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

本报告经公司第二届董事会第十一次会议审议通过.公司董事陈月 明先生、董事吕同友先生、独立董事宋晓伟女士因工作原因未能出席本 次会议,分别全权委托公司董事牛建国先生、董事鲁天喜先生、独立董 事张涛先生代为行使表决权.董事张晋尧先生因工作原因无法出席会 议,其他董事全部出席了本次会议. 北京京都会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告. 公司负责人董事长牛建国先生,总经理鲁天喜先生,主管会计工作 负责人、财务副总经理姜心乐先生声明:保证本年度报告中财务报告的 真实、完整. 董事长: 牛建国 晋西车轴股份有限公司

2005 年年度报告

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二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:晋西车轴股份有限公司 公司法定中文名称缩写:晋西车轴 公司英文名称:JINXI AXLE COMPANY LIMITED 公司英文名称缩写:JXAC

2、公司法定代表人:牛建国

3、公司董事会秘书:周海红 联系地址:太原市和平北路北巷

5 号

电话:(0351)6629027 传真:(0351)6628281 E-mail:600495@secure.sse.com.cn 公司证券事务代表:高虹 联系地址:太原市和平北路北巷

5 号

电话:(0351)6628286 传真:(0351)6628196 E-mail:600495@secure.sse.com.cn

4、公司注册地址:太原高新技术开发区长治路

436 号科祥大厦 公司办公地址:太原市和平北路北巷

5 号 邮政编码:030027 公司国际互联网

网址:http://www.jinxiaxle.com.cn 公司电子信箱:stock@jinxiaxle.com.cn

5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:G 晋西 公司 A 股代码:600495

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:2000 年12 月27 日 公司首次注册登记地点:山西省工商行政管理局 公司变更注册登记日期:2004 年10 月27 日 公司变更注册登记地点:山西省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:1400001009289 公司税务登记号码:(国税)140114725909617(地税)140115725909617 公司聘请的境内会计师事务所名称:北京京都会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市朝阳区建国门外大街

22 号赛特广场五层 晋西车轴股份有限公司

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三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 30,190,841.53 净利润 24,220,454.90 扣除非经常性损益后的净利润 24,471,355.23 主营业务利润 53,085,611.57 其他业务利润 185,826.33 营业利润 28,567,682.90 投资收益 604,428.00 补贴收入 1,427,529.86 营业外收支净额 -408,799.23 经营活动产生的现金流量净额 23,956,966.78 现金及现金等价物净增加额 -13,995,674.72