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2009 年年度报告

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600319 2009 年年度报告

2009 年年度报告

1 目录

一、重要提示

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二、公司基本情况

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三、会计数据和业务数据摘要

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四、股本变动及股东情况

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五、董事、监事和高级管理人员

8

六、公司治理结构

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七、股东大会情况简介

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八、董事会报告

16

九、监事会报告

25

十、重要事项

26 十

一、财务会计报告

33 十

二、备查文件目录

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 周建强 副董事长 因公出差 鄢辉 韩俊生 独立董事 因公出差 王维盛

(三) 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 陈华森 主管会计工作负责人姓名 张福涛 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 刘连荣 公司负责人陈华森、主管会计工作负责人张福涛及会计机构负责人(会计主管人员) 刘连荣声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 潍坊亚星化学股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 亚星化学 公司的法定英文名称 WEIFANG YAXING CHEMICAL CO.,LTD. 公司法定代表人 陈华森

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪波 李俊成 联系地址 山东省潍坊市奎文区鸢飞路

899 号 山东省潍坊市奎文区鸢飞路

899 号 电话

05368591189 05368591189 传真

05368666877 05368663853 电子信箱 info@chinayaxing.com wfljch@hotmail.com

(三) 基本情况简介 注册地址 山东省潍坊市奎文区鸢飞路

899 号 办公地址 山东省潍坊市奎文区鸢飞路

899 号 办公地址的邮政编码

261031 公司国际互联网网址 http://www.chinayaxing.com 电子信箱 info@chinayaxing.com

2009 年年度报告

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(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 亚星化学

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

2000 年1月17 日 公司首次注册登记地点 山东省潍坊市奎文区鸢飞路

899 号 公司变更注册登记日期

2001 年3月8日公司变更注册登记地点 山东省潍坊市奎文区鸢飞路

899 号 企业法人营业执照注册号

37000400000224 税务登记号码

370705613561732 首次变更 组织机构代码 61356173-2 公司聘请的会计师事务所名称 山东正源和信有限责任会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 山东省潍坊市东风街