PDF《山东江泉实业股份有限公司》

*ST 江泉重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 股票代码:600212 股票简称:*ST 江泉 上市地点:上海证券交易所 山东江泉实业股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案摘要 交易对方 重大资产置换、发行股份及支付 现金购买资产的交易对方 王明悦、天安财险、亓亮、徐明、陈振华、张庆梅、徐冬梅、刘绪凯、 陈振民、王清学、郭承云、安超、王占前、袁亮、乔建亮、曹淑青、 王玉卓、李霞、庞绪甲、王林生、杨万军、苑洪国、李勇、韩翠芬、 尹建训 配套募集资金的交易对方 查大兵、潘增刚、何荣鑫、吴昌瑞、金浩、肖志辉、李正坤、南通顺恒 独立财务顾问 (吉林省长春市自由大路

1138 号) 二一六年七月 *ST 江泉重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要

2 上市公司声明

一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整, 对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

二、 与本次重大资产重组相关的审计或评估工作尚未完成,本公司董事会及全体董 事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性.

三、 本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重组 相关事项的实质性判断、 确认或批准.本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和 完成尚待取得中国证监会的核准.

四、本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺:如本次交易因涉嫌所 提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确之前,将暂停转让其在上市公司拥有 权益的股份.

五、 本公司负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本预案中财务会计 资料真实、准确、完整.

六、本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;

因本次交易引致 的投资风险,由投资者自行负责.

七、投资者若对本预案存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计 师或其他专业顾问. *ST 江泉重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要

3 交易对方声明 交易对方已出具承诺函,将及时向上市公司提供本次重组相关信息,并保证所提供 的信息真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给上市公司或投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任. 如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停 转让在上市公司拥有权益的股份. *ST 江泉重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要

4 证券机构及人员声明 本次重大资产重组的证券服务机构及人员保证披露文件的真实、准确、完整. *ST 江泉重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要

5 目录 上市公司声明