PDF《中国星集团有限公司》

1 预期时间表

9 终止包销协议

11 董事会函件

13 附录一 - 红利认股权证条款概要

36 附录二 - 本集团财务资料

45 附录三 - 本集团未经审核备考经调整综合有形资产净值报表

51 附录四 - 一般资料

56 1 释义於本章程内,除文义另有指明者外,下列词汇具有以下涵义U 「二零零九年建议 指 根炯庞氤屡快抖懔憔拍晁脑露湃斩 收购事项」 立之有条件协议建议收购业务权益,详情载於本公司分别 於二零零九年五月五日及二零零九年八月十七日发表 之公布及通函,其受先决条件所规限且仍未完成 「一致行动」 指 具有收购守则赋予该词之涵义 「接纳日期」 指 二零一一年六月二十二日 (星期三) ,为接纳供股股份 及缴付股款之最后日期,或本公司与包销商可能以书 面协定之其他日期 「该公布」 指 本公司日期为二零一一年四月十八日有关供股、红利 发行及清洗豁免之公布 「联系人士」 指 具有上市规则赋予该词之涵义 「董事会」 指 董事会 「红利发行」 指 建议发行红利认股权证,基准为根┕擅咳瞎何骞 供股股份获发一份红利认股权证 「红利认股权证」 指 将根炖⑿薪璺⑿胁簧凫294,707,325份及不多 於336,821,377份红利认股权证 「红利认股权证股份」 指 红利认股权证所附认购权获行使时以红利认股权证认 购价将予配发及发行之新股份 「红利认股权证认购价」 指 每股红利认股权证股份0.25港元之初步认购价 (可予调 整) 「红利认股权证认购期」 指 由红利认股权证发行日期起计18个月期间 「营业日」 指 香港银行一般开放营业之日子 (不包括星期

六、星期日 或上午十时正香港悬挂八号或以上台风警告讯号或黑 色暴雨警告讯号之日子)

2 释义「资本重组」 指 本公司之资本重组,其涉及(i)将每十(10)股每股面值 0.01港元之已发行及未发行原有股份合并为一(1)股每 股面值0.10港元之合并原有股份;

(ii)资本削减本公司 所有法定股本之面值及注销已发行股份之缴足资本由 每股0.10港元削减至每股0.01港元,并将削减本公司已 发行股本产生之进账转拨至本公司之实缴盈余账;

及(iii)增加本公司之法定股本,其详情已於本公司日期分 别为二零一一年二月九日及二零一一年二月二十八日 之公布及二零一一年三月七日之通函内披露,并已於 二零一一年五月九日生效 「中央结算系统」 指 由香港结算建立和营运的中央结算及交收系统 「陈氏可换股债券」 指 就有关二零零九年建议收购事项 (受先决条件所规限且 仍未完成) 将发行予陈女士本金额为350,000,000港元之 可换股债券 (赋予权利可按初步认购价每股本公司股份 0.50港元 (可予调整) 认购70,000,000股本公司新股份) 「公司法」 指 百慕达一九八一年公司法 (经修订) 「公司条例」 指 香港法例第32章公司条例 「本公司」 指 中国星集团有限公司,一间於百慕达注册成立之有限 公司,其已发行股份於联交所主板上 「一致行动群组」 指HWKFE、向先生、陈女士、多实、永恒策略、李先生、Simple View及彼等各自之联系人士及与任何彼等 一致行动之人士 「关连人士」 指 具有上市规则赋予该词之涵义 「董事」 指 本公司之董事 「董事购股权」 指 向先生持有之926份购股权 (附带权利可认购926股新股 份) 及陈女士持有之926份购股权 (附带权利可认购926 股新股份)