PDF《西安隆基硅材料股份有限公司》

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2016-107 号 债券代码:136264 债券简称:16 隆基

01 西安隆基硅材料股份有限公司 关于新增

2016 年年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本关联交易事项经西安隆基硅材料股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会2016年第十次会议审议通过,关联董事已回避表决. ? 本事项尚需提交股东大会审议. ? 为满足公司经营发展需要,公司拟增加与关联方大连连城数控机器股份 有限公司(以下简称"大连连城" )及其子公司、沈阳隆基电磁科技股份有限公 司(以下简称"沈阳隆基")之间的2016年年度日常关联交易预计额度. ? 本次日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价标准, 没有影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生不良影响.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 公司第三届董事会2015年年度会议及2015年度股东大会审议通过了 《关于预 计2016年年度日常关联交易的议案》 , 对公司2016年日常关联交易进行了预计 (详 见公司2016年3月25日和2016年4月16日披露的相关公告) . 随着2016年市场需求的快速增长,公司加大了原规划扩产项目的实施规模, 预计2016年全年向关联方大连连城及其子公司、 沈阳隆基购买设备及备件金额将 有所增加.为满足经营发展需要,公司于2016年8月16日召开第三届董事会2016 年第十次会议,审议通过了《关于新增2016年年度日常关联交易预计的议案》 , 关联董事李春安和钟宝申先生均已回避表决, 该议案尚需提交公司股东大会审议. 公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,认为:在该议案的 表决过程中,公司关联董事均已回避表决,表决程序合法、有效;

本次新增日常 关联交易预计主要为满足公司经营发展需要, 有利于公司日常经营业务正常开展 和新项目的有序实施,符合公司和全体股东的利益.

(二)本次新增

2016 年年度日常关联交易预计的情况 本次主要增加公司与关联方大连连城及其子公司、沈阳隆基之间的

2016 年 年度关联交易额度预计,公司与其他关联方的

2016 年年度日常关联交易额度预 计保持不变.新增预计情况如下: 单位:人民币 万元 关联交易 类别 关联方 关联交易 内容

2016 年原预 计发生金额 截至

2016 年6月30 日 本年已发生 金额 (财务口 径) 调整后

2016 年 预计发生金额 新增预计 额度 向关联方 购买设备 及备件 大连连 城及其 子公司 设备 59,400 12,444.19 87,071 27,671 备品备件

300 99.88

550 250 沈阳隆 基 设备

0 0

448 448 合计 59,700 12,544.07 88,069 28,369

二、关联方介绍和关联关系

(一)大连连城数控机器股份有限公司

1、关联法人情况简介: ①企业名称:大连连城数控机器股份有限公司 ②注册资本:人民币 7,850 万元 ③法定代表人:李春安 ④注册地址:大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路

40 号-

1、40 号-

2、

40 号-3 ⑤经营范围:数控机器制造;

机械、电力电子设备及其零配件研发、销售、 维修、租赁;